工厂管理制度企业稽核管理制度.doc

注：

1、此份为试运营文献，该流程/制度负责人为精细化管理领导小组组长，重要职责是修改、维护流程/制度的运营、检查、培训指导、问题点收集、解决；

2、若在运营过程中碰到运作不畅等情况时，请及时知悉精细化管理领导小组指导；

3、精细化管理前文献若同本文献有冲突时，一律依本文献执行。

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朗欧公司管理研究院

XX有限公司

1、目的：

为了规范管理，通过稽核使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。

1.1通过稽核，提高执行力；

1.2检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析因素促其进行改善；

1.3检查、贯彻公司各项规章制度、程序文献、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度；

1.4加强与促进公司部门之间的协调、沟通；

1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈情况；

1.6准确掌握全公司各部门、各岗位的工作业绩，为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率；

1.7建立、健全和完善公司责任制约机制；

1.8纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气；

1.9为公司发展培养并输送人才；

1.10促进公司和谐发展。

2、范围：

2.1公司平常工作稽核及专案稽核；

2.2涵盖公司各部门、各岗位。

3、组织架构

3.1稽核中心直属总经理，对总经理直接负责；

3.2稽核中心由稽核总监、稽核专员构成；

3.3稽核中心人事任免由稽核中心总监提名，总经理批准；

4、稽核内容

4.1任务目的

4.2岗位职责

4.3作业流程

4.4规章制度

4.5管理办法

4.6作业指导书

4.7异常情况

4.8“5S”

4.9劳动纪律

4.10绩效管理

4.11安全生产

4.12会议决议

4.13指令规定

4.14员工培训

4.15《内部联络单》的执行

4.16工作总结、计划

5、稽核作业程序

5.1稽核计划的制定

5.1.1每月第二个工作日前，稽核中心总监制定稽核中心《稽核工作月计划》，明确本月稽核工作的总体思绪，拟定本月稽核工作的重点内容，并向总经理进行报告；

5.1.2每周五上午下班前，稽核中心总监根据稽核中心工作月计划的内容，制定下周的《稽核任务书》，拟定下周稽核中心的具体工作内容，在稽核专题会议上进行讨论；

5.1.3每周五上午下班前，稽核中心对《稽核点列表》、《乐捐单、乐捐单列表》、《整改告知书》列表等进行更新；

5.2执行稽核

5.

5.2

5.2

5.

5.2.5

5.

5.2.7稽核中心成员每日下班前将当天稽核内容汇总成《稽核日记》，并负责对流程、制度、控制卡、方案等执行情况建立《稽核履历表》。

5.3稽核结果解决及贯彻

5.3

5.3.2稽核专员每个星期必须收集二个具体的典型案例，将案例填写在《稽核案例表》中，并分别在星期三、星期六交稽核总监；

5.3.3稽核专员每周五上午下班前，将本周的方案、流程及控制卡《稽核履历表》交稽核总监；

5.3.4稽核总监每周五下午组织召开稽核专题会议：

1、稽核总监将本周稽核工作的整体情况向总经理报告；

2、稽核专员根据本周稽核情况制作《稽核报告》交稽核总监，并向总经理、稽核总监进行报告；

3、稽核总监将下周《稽核任务书》向总经理陈述；

4、总经理对本周稽核工作进行点评，并下达相关任务；

5.3.5每周三17：00前，稽核总监制作《周工作总结与计划》、《周稽核战报》，并在精细化管理周例会上进行公布；同时，将《周稽核战报》公布在公司公告栏与公司的邮件内

5.3.6稽核专员将一式三联经负责人或其直接上级签字确认的《乐捐单》，在1个工作日内交稽核总监审批后，稽核中心将第一联存档备查，第二联转交给被处罚部门或负责人，第三联转交财务部；

5.3

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6、申诉程序

6.1被稽核部门及负责人对稽核解决结果有重大异议的，可向稽核总监提出书面申诉报告，稽核总监审查是否受理，被受理的由稽核总监在稽核专题会议上提出，依据相关制度讨论、表决，并形成最终解决意见。稽核中心要在稽核专题会后2个工作日内给予申诉者回复申诉解决结果，不予受理的申诉，稽核中心总监应在接到申诉后2个工作日内在申诉报告上注明不予受理的理由后退回申诉者；

6.2对于没有或缺少解决依据的问题，由稽核专员或其它相关人员书面提交到稽核专题会议上讨论，根据少数服从多数的原则形成稽核会议决议，由稽核总监向总经理申请修改文献或制定新的制度；

6.3稽核总监根据稽核专题会议决议的申诉解决结果，对申诉成功的给予免去原有的处罚，对申诉失败的维持本来的处罚。

7、申请稽核规定

7.1公司各部门负责人有检查、督导下属工作的责任，不得将本人职责内的检查、督