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关于重大资产暨关联报告书（草案）的修订说明

（以下简称“公司”）于2016年6月15日披露了《重

大资产暨关联报告书（草案）》（以下简称“报告书”），并于2016年6

月20日收到所公司管理部出具的《关于对

的重组问询函》（非类重组问询函[2016]第7号）（以下简称“问询函”）。

公司根据《问询函》的要求对报告书进行了相应补充和完善，现结合《问询

函》的相关内容就报告书的修订情况逐一进行如下说明：

1、报告书“第二章本次的具体方案/三、标的资产的定价原则”部分

补充披露了标的公司的利润分配程序和确认依据等内容。

2、报告书“第二章本次的具体方案/四、对价的支付方式”部分

补充披露了对方的支付能力和保证对方按时足额支付的措施等内容。

3、报告书“第五章标的情况/一、标的的基本情况/（四）主要资产

的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况/1、主要资产的权属情况”部

分补充披露了思达仪表拥有的认可和新产品认定书。

4、报告书“第五章标的情况/一、标的的基本情况/（十一）标

的合法合规性的说明”部分补充披露了思达仪表立项、环保、用地、规划、建设

等报批事项。

5、报告书“第五章标的情况/一、标的的基本情况/（四）主要资

产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况/4、资产租赁情况”部

分补充披露了思达仪表他人使用自己所有的资产或作为被方使用他人

资产的情况。

6、报告书“第五章标的情况/（十）标的近十二个月内所进行的重

大资产收购或事项，以及企业目前的未决、非经营性占用等/2、诉

讼情况/（1）与宁波水表合同纠纷”部分补充披露了对该事项

的处理、依据及合理性。

7、报告书“第九章管理层讨论与分析/三、标的公司的财务状况和能

力分析/（二）能力分析/3、非经常性损益分析”部分补充披露了非经常性

损益的构成及以及扣非后净利润的情况。

8、报告书“第五章标的情况/二、标的估值情况/（四）资产基础法

简介评估模型及参数的选取/3、固定资产-房屋建筑物”部分补充披露了房屋建

筑物的计算过程。

9、报告书“第五章