成都银行2023年年度股东会材料-145页.pptx

文件目录

会议议程…………………........3

会议须知…………………….4

议案1关于《成都银行股份有限公司2023年度董事会工作报

告》的议案……………………7

议案2关于《成都银行股份有限公司2023年度监事会工作报

告》的议案……………………14

议案3关于成都银行股份有限公司2023年度财务决算报告及

2024年度财务预算方案的议案…………23

议案4关于成都银行股份有限公司2023年度利润分配预案的

议案…………28

议案5关于聘请成都银行股份有限公司2024年度会计师事

务所的议案……………………30

议案6关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易

预计额度的议案………………36

议案7关于拟收购本行控股子公司四川名山锦程村镇银行其

他股东股份将其改建为雅安分行的议案……73

议案8关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立

董事的议案……………………76

议案9关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会独立董

事的议案………86

成都银行股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

1

议案10关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会外部

监事的议案……………………93

报告事项1：成都银行股份有限公司2023年度关联交易情况

报告……………96

报告事项2：成都银行股份有限公司2023年度独立董事述职

报告…………104

报告事项3：成都银行股份有限公司2023年度大股东评估报

告……………139

成都银行股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

2

会议议程

会议时间：2024年6月12日14:00

会议地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

召开方式：现场会议+网络投票

召集人：本行董事会

一、宣布现场会议开始

二、宣读股东大会会议须知

三、宣布出席会议股东人数、代表股份数

四、宣读议案

五、提问交流

六、推选计票人、监票人

七、对议案现场投票表决

八、宣布会议现场表决结果

九、律师宣读法律意见书

成都银行股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

3

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、成都银行股份有限公司（下称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《成都银行股份有限公司章程》第七十九条规定，股权登记日（即2024年5月28日）股东特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。股权登记日（即2024年5月28日）股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。

成都银行股份