关于设立集团执行委员会的讨论方案模板.docVIP

相关设置集团实施委员会议案

07月22日

提议董事会设置集团实施委员会

双鹤已形成拥有20多家企业庞大集团法人群，而双鹤发展速度和对整个组员企业调控力不相匹配，相当一部分子企业基础处于失控状态，其违规和暗箱操作给集团所带来损害日趋严重。新吸收企业并未经过有效整合形成整体竞争优势。鉴于此，能否构建起有效集团化运行和管理体系，对组员企业经营和管理进行有效控制和协调已成为双鹤当务之急。为了加强集团日常决议事务运行效率，本议案提议在母企业董事会之下设置集团实施委员会，并经母企业董事会充足授权，作为集团常务决议机构，行使对整个集团日常经营决议权。集团执委会作为集团运行和管理常务决议机构，就集团运行效果和管理效率向董事会负担者直接责任。集团执委会组织规则详见《议事规则》。

提议董事会对集团实施委员会赋给予下授权：

基础授权：

制订集团统一战略，实施统一政策，对集团各企业根据战略要求实施功效再定位；?经过资本、行政等手段，基于集团总体战略目标对集团所属企业实施内部重组；在确保各企业法人资产完整及正当经营前提下，统一运行和管理各组员企业资产和资源；基于统一战略配置集团各企业所拥有人、财、物、信息、市场、渠道等多种资源和能力；依据统一战略要求和集团化运行和管理需要，对母企业董事会授权进行二次分解授权。

关键职权：

定集团总体发展战略，决定各事业部发展战略计划和目标；

制订集团年度战略计划及预算方案；

决定集团化运行和管理基础组织政策和组织机构设置；

决定集团财务管理、资金结算基础标准，审议同意集团财务管理制度；

制订集团高管人员薪酬和考评方案，审议同意集团人力资源管理制度；

审议同意集团科技发展计划及重大科技攻关项目；

调整和决定各事业部所管辖子企业或所经营资产范围；

决定事业部对所管辖子企业或所经营资产基础管理模式；

审议事业部拟订重大项目投资和吞并收购方案；

任和解聘事业部责任人、事业部财务责任人、各管理中心责任人；

同意事业部拟订事业部副职、事业部所属子企业或职能管理部门责任人聘用或解聘方案；

审议同意事业部拟订事业部组织机构设置方案；

审议同意事业部拟订事业部年度战略计划、预算方案和决算汇报；

确定集团融资方案，审议同意事业部万元以上融资计划；

审议同意各企业担保方案

对事业部经营情况进行定时和不定时审计和监督

对事业部经营结果进行考评，并依据考评结果确定对事业部奖惩和分配

董事会闭会期间授予董事会其它权利：

（1）决定万元以下短期投资项目

（2）决定万元以下长久投资项目

（3）其它临时授权

执委会采取决议方法进行决议。执委会委员对执委会负责，接收执委会主任领导；执委会决议需经执委会1/2以上组员同意，并经执委会主任最终签发后方可生效。

提议董事会核准集团实施委员会运作遵照以下议事规则：

集团实施委员会议事规则

总则

第一条为愈加好地发挥集团实施委员作用，确保集团常务决议工作效率和科学决议，明确对应责任，确保执委会议程和决议正当化，依据集团母企业《章程》及《集团化运行和管理方案》相关要求，特制订本规则。

第二条集团实施委员会（下称执委会）是集团运行和管理常务决议机构，是集团运行效果和管理效率直接责任负担者。

第三条集团实施委员会设主任1人，副主任2人，执委3人。董事会秘书负责执委会会议组织和协调工作，包含安排会议议程、准备会议文件，组织会议召开，负责会议统计及会议决议、纪要起草工作。

第二节执委会会议制度

第四条执委主任主持执委会会议，执委会会议应由1/2以上执委出席方可举行。执委会会议由执委主任召集并担任会议主席。

第五条执委会会议分为定时会议和临时会议。定时会议每个月召开一次，在会议召开前3天将会议通知书面送达全体执委。临时会议在下列情形之一发生后7日内举行：执委主任长认为必需时；三分之一以上执委联名提议时；总经理提议时。

第六条董事会秘书应按召集人要求，在会议召开前将会议通知书面送达。执委会会议通知应包含以下内容：会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知日期等。

第七条执委会会议应该由执委本人出席，执委因故不能出席会议时，能够委托其它执委代理出席。委托人应以书面形式委托，被委托人出席会议时，应出具委托书。代为出席会议执委应该在授权范围内行使执委权利。执委如未出席某次执委会会议，亦未委托代表出席，应该视作放弃在该次会议上投票权。总经理能够列席执委会会议。

第八条参与执委会议执委每人有一票表决权，在争议双方票数相等时执委主任另有一票表决权。执委会会议能够采取书面形式召开。以书面形式召开执委会会议时，董事会秘书应将议案派发给全体执委，签字同意执委达成1/2以上，相关议案即组成执委会决议。

第三节决议事项

第九条执委会关键议事范围：

集团总体发展战略，各事业部发展战略计