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信息系统建设项目管理管理办法

阿兴

20XX年XX月

目录

第一章总则1

第二章岗位职责1

第三章项目规划10

第四章立项审批12

第五章项目招投标14

第六章项目实施15

第七章项目支持24

第八章其他32

第九章附则35

第一章总则

第一条为提升XX技术股份有限公司（以下简称“我司”）信息

科技项目建设的整体管理水平，确保信息科技项目建设工作规范科

学、协调有序开展，提高项目建设成功率和预设目标的可实现性，有

效防范信息系统建设和应用中的各类风险，现依据《信息科技风险监

管指引》等国家有关规定，结合我司实际，特制定此管理规范。

第二条本规范所称信息科技建设项目是指为我司服务、以应用

现代信息技术为主要手段的应用系统、网络、安全、数据库等信息系

统建设项目，运行维护建设项目和其他信息化建设项目等。

第三条本规范仅适用于信息系统建设的项目管理，如应用开发

类系统、平台建设类系统等的新建、重大变更等。

第四条本规范对信息系统建设生命周期所包含的项目立项、招

标、启动、需求、设计、开发、测试、上线、运维、下线等各阶段和

贯穿于项目生命周期的计划管理、目标管理、预算管理、变更管理、

厂商管理、风险管理、沟通管理、绩效管理、需求管理、架构管理等

工作提出明确的管理要求。

第二章岗位职责

第五条信息系统建设（含重大变更）项目管理工作在集团党委

统一领导下，由集团信息科技管理委员会负责组织实施，信息科技管

理委员会办公室（集团科技部）、集团各部门管理职责如下：

1

（一）信息科技管理委员会：在信息系统建设项目管理工作

中，负责编制集团信息化建设规划；审议信息系统建设基本管理

规范及重要技术标准；审批重要信息系统立项，并确定重大项目

的优先级；听取重大项目的阶段汇报，决策并解决信息化建设的

重大问题。

（二）集团科技部：负责集团信息化建设项目的落实实施、

日常管理、技术协调、运行维护等工作，拟定信息化建设管理规

范及技术标准，组织重大信息化建设项目的课题研究工作，组织

重大项目向集团信息科技管理委员会的阶段性汇报，协助项目提

议部门（或分公司）完成《项目建设总体方案》中技术相关部分

内容，组织协调项目验收等工作。

（三）集团办公室：为业务类信息化建设项目的审核部门之

一，负责研究审核拟建设项目是否符合集团的业务发展方向及市

场定位等问题。同时协助科技部做好重大信息化建设项目的后勤

保障等工作。

（四）集团合规管理部：为业务类信息化建设项目的审核部

门之一，合规管理部负责研究审核项目是否符合国家及各级监管

部门的政策法规等要求。

（五）集团财务会计部：为信息化建设项目的审核部门之一，

财务会计部负责研究审核项目的经费预算等问题。

（六）集团风险管理部：作为信息科技风险管理的第二道防

线，从立项、实施、上线、验收等各个环节开展信息科技风险的

2

识别、计量、监测和控制等工作，对信息化建设项目开展事前和

事后的信息科技风险评估工作，跟踪相关整改意见的落实；

（七）集团稽核审计部：作为信息科技风险管理的第三道防

线，负责定期对信息化建设项目开展各类专项审计工作。

（八）集团各业务（或职能）部门：作为信息化建设项目提

议部门，负责协调分公司借调人员参与项目、组织项目可行性分

析报告编写、业务分析、需求确认、业务流程设计、用户测试、

业务报备、参与验收以及系统上线后的应用推广、业务解答、业

务流程确认等工作；同时作为分公司提交的业务需求项目的审核

部门，须积极参与项目可行性分析报告编制审核、应用系统试点

推广、项目实施和项目验收等工作。

（九）分公司：负责辖内信息化建设工作的组织协调、配合

实施、验收评价等工作，主要包含：组织开展辖内信息化建设项