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大庆农商银行全流程风险管理与合规管理培训测试
一、单选题:(共计10分,每题1分)
1、商业银行全面风险管理的基点?答案:()
A、主动合规管理(正确答案)
B、被动合规管理
C、偏好管理
2、在贷前尽职调查中我们常说的调查客户“靠什么来还款?”具体是调查要点中哪一个项?答案:()
A、客户分析
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3、建立对客户充分的勤勉尽责制是银行反洗钱控制的重要组成部分,国际银行业对客户勤勉尽责的一个通行做法是建立“()”(KnowYourCustomer,以下简称KYC)标准。答案:()
A、尽职调查
B、了解你的客户(正确
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