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越秀某某集团总经理工作细则(征求意见稿)
第一章总则
第一条为深入规范广州某市越秀某某集团(以下简称“集团企业”)规范总经理各项日常工作,确保总经理依法推行其职责,依据《中国企业法》、《中国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《广州某市越秀某某集团章程》(以下简称《企业章程》)和其它法律法规和规范性文件,制订本议事规则。
第二条总经理是集团企业经营管理工作责任人,依据董事会授权,负责企业生产经营管理。
第三条本议事规则适适用于总经理、副总经理及本规则中包含其它高级管理人员。
第四条总经理决议议事机构是总经理办公会。
第二章总经理、副总经理职权
第五条总经理对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持集团企业经营管理工作,组织实施董事会决议,并就实施情况向董事会汇报;
(二)拟订集团企业中长久发展计划、经营计划、投融资方案;
(三)组织实施集团企业年度经营计划和投融资方案;
(四)拟订集团企业年度财务预算方案、决算方案;
(五)拟订集团企业利润分配方案和填补亏损方案;
(六)拟订集团企业风险管理体系建设方案;
(七)拟订集团企业内部管理机构及分支机构设置方案;
(八)拟订集团企业基础管理制度;
(九)制订集团企业具体规章;
(十)按要求权限和程序,提请董事会聘用或解聘集团企业副总经理、财务责任人和其它高级管理人员,并拟订其薪酬、考评和奖惩方案;
(十一)根据要求权限程序,聘用或解聘集团企业内部管理机构和分支机构责任人;
(十二)提出集团企业所投资企业董事、监事及直属企业法定代表人人选,拟订其薪酬、考评和奖惩方案;
(十三)决定集团企业职员聘用、晋升、奖惩和解聘;
(十四)受董事长委托,代表集团企业对外洽谈、处理业务,签署协议;
(十五)听取集团企业委派、推荐至所投资企业董事、监事及其它高级管理人员及直属企业责任人日常工作汇报;
(十六)董事会授予其它职权。
总经理列席董事会会议。
第六条依据企业日常经营需要,董事会授权总经理享受以下权限:
审批集团企业年度预算方案内费用支出;
(二)审批集团企业年度经营计划内单笔金额在5000万元以下投资、担保、借贷等事项;
(三)审批集团企业年度经营计划内金额在1000万元以下资产处理事项、1000万元以下单项固定资产购置事项;
(四)审批集团企业50万元以下单项奖励;
(五)审批集团企业50万元以下对外捐赠及赞助事项;
总经理应定时就上述授权行使、实施情况向董事会汇报。上述事项外经营运作费用、资产处理、贷款、担保、投资等事项由总经理拟订方案,按董事会议事规则办理。
(六)董事会授权总经理有权决定所投资企业和直属企业以下事项:
1、单笔5000万元以下且投资金额占投资主体企业经审计净资产值25%以下对外投资事项;单笔5000万元以下且占企业经审计资产总额30%及以下资产处理、银行借贷、对外担保等事项;
2、年度经营计划、年度预算、决算等事项。
总经理应定时就上述授权行使、实施情况向董事会汇报。上述事项外经营运作费用、资产处理、贷款、担保、投资等事项由总经理拟订方案,按董事会议事规则办理。
第七条副总经理关键职责:
(一)帮助总经理工作,并对总经理负责;
(二)根据总经理决定分工,分管对应部门或工作;
(三)在总经理授权范围内,全方面负责分管各项工作,并负担对应责任;
(四)在分管工作范围内,对部门(或单位)责任人任免、机构设置(变更)、建章立制等事项向总经理提议;
(五)在分管工作范围内,可依据工作需要决定召开业务协调会议,确定会期、议题、参与人员等事项,并将会议结果向总经理汇报;
(六)依据集团企业业务审批权限要求或总经理授权,同意或审核所主管部门工作开展,并负担对应责任;
(七)对集团企业重大事项,有权向总经理提议:
(八)总经理授权或交办其它工作事项。
第八条根据要求程序,聘用或解聘企业内部管理机构和分支机构责任人;
第九条企业所需其它职员,由人事部门负责具体招聘事宜。人事部门应将拟聘用人选报总经理决定。
第十条总经理有权依据企业章程及相关制度,就副总经理、财务责任人及其它高级管理人员晋升、奖惩和解聘向董事会提出提议。
第十一条总经理、副总经理和财务责任人应该遵遵法律、法规和企业章程要求,对董事会负有诚信义务,应该勤勉、尽责。
第十二条总经理不能推行职权时,由总经理指定副总经理代行职权。
第十三条总经理定时向董事会汇报工作,内容包含:企业财务情况、经济运行分析、董事会决议实施情况及其它专题重大工作进展情况等。
第十四条总经理应于每十二个月2月31日前向董事会提交上十二个月度工作总结及下十二个月度工作计划。总经理应于每十二个月初召开董事会例会作《工作汇报》,总结上年度企业经营情况,陈说下年度工作计划
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