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董事指定委派代表授权书

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为乙方股东，为保证甲方对乙方经营管理的监督和参与，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方委派乙方董事事项达成如下协议：

一、委派董事

1.1甲方同意委派__________（姓名）担任乙方董事，代表甲方行使股东权利，并对乙方重大经营管理事项进行监督。

1.2乙方同意接受甲方委派的董事，并保证其合法行使股东权利。

二、董事职责

2.1甲方委派的董事应认真履行董事职责，维护甲方和乙方的合法权益。

2.2甲方委派的董事应积极参与乙方董事会会议，对乙方重大经营管理事项提出意见和建议。

2.3甲方委派的董事应定期向甲方报告乙方经营状况，并对乙方存在的问题提出改进措施。

三、董事任期

3.1甲方委派的董事任期为__________年，自双方签署本协议之日起计算。

3.2任期届满前，如需续聘，甲乙双方协商一致后可签订书面续聘协议。

四、董事更换

4.1甲方委派的董事因故不能继续履行职务时，甲方有权书面通知乙方更换董事。

4.2乙方应在接到更换通知后__________个工作日内，办理相关更换手续。

五、董事报酬

5.1甲方委派的董事的报酬为__________元/年，由乙方支付。

5.2报酬支付方式：按年度一次性支付。

六、保密条款

6.1甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

6.2保密期限自本协议签署之日起至协议终止或履行完毕之日止。

七、争议解决

7.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

八、附则

8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方公司章程

2.乙方公司章程

3.乙方董事会成员名单

4.授权书模板

5.董事任命通知书

6.董事报酬发放证明

7.保密协议

8.争议解决协议

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定委派董事：指甲方未按照本协议约定时间、数量及条件委派董事，或委派的董事不符合本协议约定的资格条件。

2.乙方未按约定接纳甲方委派董事：指乙方未按照本协议约定时间接纳甲方委派的董事，或未提供乙方所需的董事资料。

3.董事未按约定履行职责：指董事未按照本协议约定履行出席董事会会议、提出意见和建议、向甲方报告乙方的经营状况等职责。

4.未按约定支付董事报酬：指乙方未按照本协议约定的时间和方式支付甲方委派董事的报酬。

5.违反保密条款：指甲乙双方未按照本协议约定的保密期限和保密内容履行保密义务。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指本协议中委派董事的一方，具有股东身份。

2.乙方：指本协议中接受甲方委派董事的一方，是被委派董事的企业。

3.董事：指甲方委派至乙方担任董事职务的人员，代表甲方行使股东权利。

4.董事会：指乙方的最高决策机构，负责公司的重大经营管理事项。

5.股东权利：指甲方作为乙方股东所享有的权利，包括参加股东会、选举和被选举为董事、查阅公司财务报表等。

6.违约行为：指违反本协议约定的行为。

7.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的民事责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按约定时间委派董事：甲方应及时委派符合约定条件的董事，并向乙方提供相关资料。

2.乙方未按约定接纳甲方委派董事：乙方应及时接纳甲方委派的董事，并提供所需资料。

3.董事未按约定履行职责：甲方有权要求乙方采取措施促使董事履行职责，或要求乙方更换董事。

4.未按约定支付董事报酬：甲方有权要求乙方及时支付董事报酬，或要求乙方支付违约金。

5.违反保密条款：甲乙双方应加强保密意识，对涉及保密信息的内容进行加密存储和传输，如有泄露，违约方应承担相应责任。

五、所有应用场景：

1.甲方为乙方股东，希望对乙方经营进行监督和参与。

2.甲方委派董事至乙方，行使股东权利，参与乙方重大经营管理事项。

3.乙方接受甲方委派董事，接受甲方监督，保障双方合法权益。