- 1、本文档共59页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
反洗钱基础知识培训;;;黑社会性质的组织犯罪;隐瞒资金的归属、来源;;;;;“洗钱”案例——里格斯银行故意协助洗钱案;;排除个别主动参与洗钱犯罪的案例,银行面临最多的还是一种被动的洗钱风险。;通过存款业务;;国际反洗钱形势;;;;反洗钱义务主体;;;客户身份识别制度;哪些环节需要进行客户身份识别;;一;;;;近年我国各种投资领域比较热,投资产品也很多,房产、股票、基金、保险、古董等都出现了较好行情,这也吸引了洗钱分子。;在我国主要表现为将境内非法所得通过地下钱庄转移到境外,也发现了其它类型跨境洗钱犯罪。;这是一种比较隐蔽的洗钱手法。有“亲戚帮助洗钱”的特征。如重庆晏某受贿、其妻付某洗钱案就更加典型,丈夫受贿、妻子洗钱,体现了家庭腐败的典型模式。;谢谢;反洗钱业务知识;什么是洗钱?;洗钱的特征和步骤;
洗钱的阶段;洗钱的方式;洗钱的方式;洗钱的方式;洗钱的方式;洗钱的危害;洗钱的危害;洗钱的危害;反洗钱法制建设;反洗钱法制建设;反洗钱法制建设;反洗钱法制建设;反洗钱法制建设;法律责任;法律责任;法律责任;大额可疑交易;金融机构反洗钱工作的要求;洗钱案例演示;洗钱案例演示;洗钱案例演示;洗钱案例演示;洗钱案例演示;谢谢大家
您可能关注的文档
- 反洗钱知识培训.pptx
- 反洗钱知识培训包含内容.ppt
- 反洗钱知识培训包含内容课件.pptx
- 2024届湖北省宜荆荆恩高三上学期12月月考英语试题及答案.docx
- 2024届江苏省百校大联考高三上学期二模化学试题及答案.pdf
- 2024届湖北省宜荆荆恩高三上学期12月月考英语试题及答案.pdf
- 江苏省南通市2025届高三九月份调研考试数学试题和试题答案详解.docx
- 广东省深圳市红岭学校(红岭教育集团)2025届高三上学期第一次统一考试数学试卷和试题答案详解.pdf
- 安徽省江淮十校2025届高三第一次联考(一模)数学试题和试题答案详解.docx
- 水上交通事故调查竞赛题库及答案(370题).docx
- 2024年全国轻工行业职业技能竞赛第一届轻工业数智应用职业技能竞赛人工智能训练师题库及答案(800题).docx
- 小学防范台风安全教育主题班会PPT.pptx
- 2024届江苏省常州市联盟学校高三上学期12月调研政治试题及答案.pdf
- 2024届江苏省扬州市高邮市高三上学期12月月考物理试题及答案.docx
- 2024届江苏省百校大联考高三上学期二模数学试题及答案.docx
- 2024届吉林省通化市梅河口五中高三上学期12月月考化学试题及答案.docx
- 2024届江苏省淮安市高中校协作体高三上学期期中考生物试题及答案.docx
- 2024届江苏省淮安市高中校协作体高三上学期期中考英语试题及答案.docx
- 2024届江苏省常州市联盟学校高三上学期12月调研物理试题及答案.docx
- 2024届湖南师范大学附属中学高三上学期月考卷(四)英语及答案.docx
文档评论(0)