智慧侦查背景下网络非法集资犯罪的侦查研究.docx

摘要

随着互联网技术的飞速发展，网络非法集资犯罪成为威胁金融安全和社会治安的新挑战。本文首先分析了网络非法集资犯罪的特点，包括其匿名性、跨地域性和技术手段的先进性。随后，文章探讨了当前侦防工作中存在的问题，如调查取证难度大、侦防对策滞后性等。在此基础上，提出了一系列对策和建议，包括注重调查取证工作、规范智慧侦查措施、建立智慧警务机制等。文章强调了整合资源、数据赋能和多元联防联治的重要性，并对未来的侦防工作进行了展望，包括技术创新、法律法规完善、国际合作深化和公众教育等方面。

关键词：网络非法集资；侦防对策；智慧侦查

Abstract

Duetotherapiddevelopmentofonlinetechnology,thecriminalactofillegalonlinefundraisinghasbecomeanewchallengethatcanunderminemoneyandpublicsafety.Thispaperfirstexaminestheonlinefundraisingbehaviorofonlineillegalfundraising,includinganonymity,specificregions,andthelatesttechnologicalfeatures.Thearticlethendiscussescurrentresearchandpreventionchallenges,suchasthedifficultyoftestingandcollectingevidence,anddifferencesindetectionandprevention.Inthisregard,anumberofinitiativesandrecommendationsarebeingformulated,includingfocusingoninvestigationandevidencecollection,standardizingsmartinvestigationmeasures,andestablishingsmartpolicingmechanisms.Thearticleemphasizestheimportanceofassetconsolidation,mediapower,preventionandmanagement

Keywords:OnlineIllegalFundraising,DetectionandPreventionStrategies,SmartInvestigation

目录

TOC\o1-3\h\u4870摘要 3

31462Abstract 4

27839一、网络非法集资概述 7

23474（一）传统非法集资概念 7

16018（二）网络非法集资概念 7

20284（三）传统非法集资与网络非法集资比较 8

22545二、网络非法集资犯罪特点 9

6411（一）犯罪集团化 9

24545（二）人员专业化 9

22914（三）手段隐蔽化 9

32738（四）空间动态化 10

6628（五）人员复杂化 10

4012（六）危害严重化 11

24924三、网络非法集资犯罪难点 12

6112（一）调查取证难度大 12

254811.证据易缺失 12

74552.身份难查证 12

71943.团伙作案跨域化 13

22440（二）资金追赃难度大 13

21611资金来源复杂 13

258312.跨区域无权限 14

30590（三）手段隐蔽强难发现 14

108781.跨区域流动性强 14

269112.针对弱势群体 15

78213.网络界限不明确 15

454（四）侦办案件困境大 15

18581.办案成本高 15

318142.涉案财物处理难 16

51223.网络监管法律不完善 16

48384.侦防对策的滞后性 17

1183四、网络非法集资犯罪侦防对策 18

25136（一）注重调查取证工作 18

305871.重视初步调查取证的工作成效 18

69342.拓展侦查取证工作的研究思路 18

321343.适时调整侦查分析的大方向 18

18272（二）规范智慧侦查措施 18

193261.整