2022-2023年初级银行从业资格之初级银行业法律法规与综合能力考前冲刺试卷附有答案详解.docxVIP

2022-2023年初级银行从业资格之初级银行业法律法规与综合能力考前冲刺试卷附有答案详解

单选题（共20题）

1.公司的经理、副经理、合规风控负责人等称为公司的（）。

A.控股股东

B.负责人

C.实际控制人

D.高级管理人员

【答案】D

2.我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。

A.培植阶段

B.处置阶段

C.融合阶段

D.清洗阶段

【答案】B

3.承担检查失误、清收不力责任的是（）。

A.贷款调查人员

B.贷款评估人员

C.贷款审查人员

D.贷款发放人员

【答案】D