合规反洗钱考试卷含答案.doc

合规反洗钱考试卷含答案

一、单选题（20题，每题2分）

1、我国打击洗钱犯罪的法律是()

A.《中华人民共和国刑法》(正确答案)

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国银行业监督管理法》

D.《金融机构反洗钱规定》

2、下列属于低风险客户的是()。

A.外国政要

B.风险较高的特殊行业

C.金融机构(正确答案)

D.来自于贩毒、走私活动严重地区的客户

3、我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括()

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

C.恐怖活动犯罪、走私犯罪

D.税务犯罪(正确答案)

4、反洗钱的核心问题和基础