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债转股协议书

本协议由以下各方于2024年__月__日在__省__市__区签订：

甲方（债权人）：___公司（或个人）

住所：___

法定代表人（或负责人）：___

联系电话：___

乙方（债务人）：___公司

住所：___

法定代表人：___

联系电话：___

鉴于：

1.甲方对乙方享有合法债权，债权总额为人民币___元整（大写：___元），该债权系由___年__月__日签订的___合同（以下简称“原合同”）产生。

2.乙方希望以股权抵偿上述债务，经双方协商一致，同意进行债转股操作。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就债转股事宜达成如下协议：

第一条债转股的基本情况

1.1债权金额：甲方对乙方的债权总额为人民币___元整。

1.2股权比例：乙方将其持有的___公司（以下简称“目标公司”）的___%股权（对应注册资本为___元）转让给甲方，以抵偿上述债务。

1.3股权价格：本次股权转让的价格以目标公司最近一期经审计的每股净资产值为依据，确定为每股___元，总计___股，总价款为人民币___元整。

第二条债转股的程序

2.1内部决策：乙方应召开股东会或董事会，就本次股权转让事项作出决议，并修改公司章程相应条款。

2.2签署协议：甲乙双方在本协议上签字（或盖章）后生效。

2.3工商变更：乙方应在本协议生效后__个工作日内办理完毕股权转让的工商变更登记手续，将甲方登记为目标公司的股东。

第三条各方的权利和义务

3.1甲方的权利和义务：

（1）甲方有权按照本协议的约定获得相应的股权；

（2）甲方应配合乙方办理股权转让的工商变更登记手续；

（3）甲方应按照持股比例享有和承担目标公司的股东权利和义务。

3.2乙方的权利和义务：

（1）乙方应按照本协议的约定向甲方转让股权；

（2）乙方应确保目标公司其他股东放弃本次股权转让的优先购买权；

（3）乙方应办理完毕股权转让的工商变更登记手续；

（4）乙方应按照持股比例承担目标公司的债务和义务。

第四条保密条款

4.1双方应对本协议的签订及履行过程中获知的对方的商业秘密和其他不应公开的信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本协议签署之日起至本协议终止后两年。

第五条违约责任

5.1若一方违反本协议的约定，应向守约方支付违约金人民币___元整，并赔偿守约方因此遭受的全部损失。

5.2若因不可抗力因素导致任何一方不能履行本协议，双方应及时协商解决，若协商不成，则可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条争议解决

6.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2若因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条其他条款

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议中的标题仅为方便阅读而设，不影响本协议的解释和效力。

甲方（债权人）：___公司（或个人）（盖章）

法定代表人（或负责人）：___（签字）

乙方（债务人）：___公司（盖章）

法定代表人：___（签字）

签订日期：2024年__月__日