债转股协议书范例.docxVIP

债转股协议书

甲方（债权人）：_____

法定代表人：_____

地址：_____

联系方式：_____

乙方（债务人）：_____

法定代表人：_____

地址：_____

联系方式：_____

鉴于乙方因业务发展需要向甲方借款，截至2024年___月___日，乙方尚欠甲方借款本金人民币___元及相应利息。为妥善解决双方的债权债务关系，经友好协商，双方同意按照本协议约定将甲方对乙方的部分债权转为对乙方的股权，特订立本协议。

第一条债转股的基本情况

1.甲方同意将其对乙方享有的债权中的人民币___元（大写：_____）按照本协议约定的条件和方式转为对乙方的股权。

2.债转股完成后，甲方成为乙方的股东，持有乙方___%的股权。

第二条债权的确认

1.双方确认，截至2024年___月___日，乙方欠甲方的债务本金为人民币___元，利息为人民币___元，本息合计人民币___元。

2.甲方对乙方的上述债权真实、合法、有效，且不存在任何争议或纠纷。

第三条债转股的条件和方式

1.债转股的条件：

-乙方应在2024年___月___日前完成相关的工商变更登记手续，将甲方登记为乙方的股东。

-乙方应向甲方提供其最新的财务报表、审计报告等资料，以便甲方了解乙方的财务状况。

-乙方应保证其在债转股过程中及之后的经营活动合法合规，不存在任何可能影响甲方权益的违法违规行为。

2.债转股的方式：

-甲方将其对乙方的债权人民币___元按照1:___的比例转换为乙方的股权。

-乙方应向甲方签发相应的股权证书，并将甲方的姓名或名称、住所、出资额等信息记载于公司的股东名册中。

第四条股权的权利和义务

1.自债转股完成之日起，甲方享有作为乙方股东的权利，包括但不限于知情权、表决权、分红权等。

2.甲方应按照法律法规和乙方公司章程的规定履行股东的义务，包括但不限于按时足额缴纳出资、不得滥用股东权利等。

第五条公司治理

1.债转股完成后，乙方应按照法律法规和公司章程的规定完善公司治理结构，包括但不限于召开股东大会、董事会、监事会等。

2.甲方有权按照其持有的股权比例选举或委派董事、监事等人员参与乙方的公司治理。

第六条业绩承诺与补偿

1.乙方承诺，在债转股后的___个会计年度内，实现净利润不低于人民币___元。

2.如乙方未能实现上述业绩承诺，应按照以下方式向甲方进行补偿：

-以现金方式补偿，补偿金额=（承诺净利润-实际净利润）×甲方持股比例。

-以股权方式补偿，补偿的股权数量=（承诺净利润-实际净利润）×甲方持股比例÷每股净资产。

第七条保密条款

1.双方应对本协议的内容以及在协商、签订和履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和个人隐私等予以保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

2.本保密条款的有效期为自本协议生效之日起___年。

第八条违约责任

1.若一方违反本协议的约定，应向对方支付违约金人民币___元，并赔偿对方因此遭受的损失。

2.如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本协议的约定，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后的___个工作日内通知对方，并提供相关证明文件。

第九条争议解决

1.本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条协议的变更和解除

1.本协议的变更和解除须经双方书面协商一致，并签署相关协议。

2.若因法律法规的变更或其他不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方应协商解决后续事宜。

第十一条其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

2024年___月___日

乙方（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

2024年___月___日