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债转股协议书
协议编号:____
签订日期:2024年__月__日
本协议由以下两方在公平、自愿的基础上,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,就债权转股权(以下简称“债转股”)事宜达成如下协议:
甲方(债权人)信息:
名称(或姓名):_____________________
法定代表人/身份证号:_____________________
住所地/住址:_____________________
联系电话:_____________________
乙方(债务人及目标公司)信息:
目标公司全称:_____________________
法定代表人:_____________________
注册地址:_____________________
联系电话:_____________________
债务人(如与目标公司不同):名称(或姓名):,与目标公司关系:
鉴于:
甲方系乙方(或债务人,视情况而定)的合法债权人,截至本协议签订之日,乙方(或债务人)尚欠甲方债务总额为人民币____元(大写:_____________________圆整),具体债务详情见附件一《债务确认书》。
乙方同意并请求甲方将其对乙方(或债务人)享有的上述债权全部或部分转换为对目标公司的股权,以减轻乙方(或债务人)的债务负担并促进目标公司的发展。
甲方经审慎考虑,同意接受乙方的债转股提议,并依据本协议约定完成债转股相关手续。
第一条债转股的基本条件
1.1债转股总额:双方同意,本次债转股涉及的债权总额为人民币____元(大写:_________________圆整),占目标公司总股本的%(或具体股份数量____股,视目标公司股本情况而定)。
1.2股权估值:目标公司的股权估值依据双方认可的评估机构出具的《资产评估报告》确定,评估基准日为____年__月__日。
1.3转换比例:基于上述股权估值结果,双方确定债权转股权的转换比例为每____元人民币债权转换为目标公司____股股权。
第二条债转股的实施步骤
2.1债务确认:双方应在本协议签订后__个工作日内,共同确认债务的具体金额及性质,并签署《债务确认书》作为本协议附件。
2.2股权变更登记:乙方应在债务确认完成后__个工作日内,按照相关法律法规及目标公司章程的规定,完成股权变更的工商登记手续,确保甲方成为目标公司的合法股东。
2.3权利交付:乙方应在股权变更登记完成后__个工作日内,向甲方交付目标公司的股东名册、出资证明书等股东权利凭证,并协助甲方行使股东权利。
第三条双方的权利与义务
3.1甲方的权利与义务:
(a)有权按照本协议约定将债权转换为目标公司的股权,并享有相应的股东权利。
(b)应配合乙方完成债权确认、股权变更登记等债转股相关手续。
(c)在成为目标公司股东后,应遵守目标公司章程及法律法规的规定,履行股东义务。
3.2乙方的权利与义务:
(a)应确保提供的债务信息真实、准确、完整,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(b)应积极配合甲方完成债转股的全部流程,包括但不限于债务确认、股权估值、股权变更登记等。
(c)在债转股完成后,应保障甲方作为新股东的合法权益,不得无故限制或剥夺其股东权利。
第四条违约责任
4.1任何一方违反本协议约定,未按时履行其义务或履行义务不符合本协议约定的,应向守约方支付违约金人民币____元(大写:_____________________圆整),并赔偿守约方因此遭受的一切损失(包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费等)。
4.2若因乙方原因导致债转股无法完成或完成后甲方股东权利受损的,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
第五条保密条款
双方应对本协议内容及在履行本协议过程中获知的对方商业秘密、技术资料、客户信息等保密信息承担保密义务,未经对方书面同意,不得泄露给任何第三方。
第六条争议解决
6.1双方因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向目标公司所在地人民法院提起诉讼。
6.2本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第七条协议的修改与补充
7.1对本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出,并经双方签字盖章后生效。
7.2本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第八条协议的生效与终止
8.1本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至本协议项下所有债转股事宜完成且双方无争议时止。
8.2本协议一经生效,即对双方产生法律约束力,双方应严格按照协议约定履行各自义务,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除本协议。
8.3如遇法律法规变化
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