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防范金融诈骗演讲人:日期:
金融诈骗概述识别技巧与方法预防措施与建议应对策略与处置方法案例分析与启示法律法规与政策解读总结与展望目录
01金融诈骗概述
金融诈骗是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取公私财物或金融机构信用的行为。定义金融诈骗通常具有隐蔽性、复杂性、跨国性、高科技性等特点,使得防范和打击金融诈骗具有较大难度。特点定义与特点
保险诈骗故意制造保险事故或虚构保险事故,骗取保险金。信用证诈骗通过虚构贸易背景、伪造单据等手段,骗取银行信用证项下的款项。金融凭证诈骗伪造、变造金融凭证,如存单、汇款凭证等,进行诈骗活动。集资诈骗通过虚构项目、高息诱惑等手段,非法吸收公众资金
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