金融违法案例.pptx

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2024-07-04 发布于黑龙江
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金融违法案例.pptx

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金融违法案例演讲人：日期：

目录CONTENTS金融违法概述操纵市场类违法案例非法集资与诈骗类违法案例洗钱与恐怖融资类违法案例金融机构内部交易及违规操作类违法案例金融监管与风险防范措施

01金融违法概述

金融违法是指违反国家金融管理法规，破坏金融管理秩序，情节严重，依法应受刑罚处罚的行为。定义金融违法行为具有隐蔽性、复杂性、高风险性等特点，往往涉及多个领域和部门，给金融监管和执法带来较大挑战。特点定义与特点法集资内幕交易操纵市场洗钱常见类型及表现形式未经许可向公众集资，通常承诺给予高额回报，可能涉及庞氏骗局等。利用未公开信息进行证券交易，获取不正当利益。将非法所得通过金融系