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会议决议公告格式范文
会议决议公告格式范文
会议决议公告如何写?下面是小编给大家分享的会议决议公告格式
范文,供大家阅读参考。
会议决议公告格式范文1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会xxx年度第四
次临时会议于xxx年2月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的
通知,xxx年2月9日以通讯方式召开第六届董事会xxx年度第四次临
时会议。应表决董事11人,实际表决董事11人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后,全体董事一致通
过如下决议:
一、审议通过了《关于公司向xx(xx)水务投资有限公司提供委托
贷款的议案》
1、同意公司通过xx银行xx朝阳门支行向xx(xx)水务投资有限公
司提供委托贷款,委托贷款金额为人民币2,600万元,期限一年,利
率为银行同期贷款基准利率上浮10%;
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临xxx-020号公告。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票
二、审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷
款的议案》
1、同意公司通过工商银行xx东城支行向七家下属公司提供委托
贷款,下属公司名称及委托贷款金额详见下表,期限两年,利率为
6.16%;
单位:万元
2、授权公司总经理根据项目进度和付款时间,行使委托贷款放款
决策权。
详见公司临xxx-021号公告。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票
三、审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股
权的议案》
1、同意公司以426万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有的武
汉伊高水务有限公司100%股权,在完成武汉伊高水务有限公司工商
变更后,向其缴纳认缴出资2,750万元,本次收购的评估报告尚需按
照国有资产管理程序进行报备;
2、同意由公司全资子公司湖南xx投资有限公司负责武汉伊高水
务有限公司后续运营管理工作;
3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。
详见公司临xxx-022号公告。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票
四、审议通过了《关于修订的议案》
同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》等
规定,结合公司的实际情况,对《xxxx股份有限公司公司章程》的部
分条款进行修订。
详见公司临xxx-023号公告。
该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票
五、审议通过了《关于修订的议案》
同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》
等规定,结合公司的实际情况,对《xxxx股份有限公司股东大会议事
规则》的部分条款进行修订。
该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。
详见公司临xxx-023号公告。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票
六、审议通过了《关于召开公司xxx年第三次临时股东大会的议
案》
同意公司于xxx年3月3日召开xxx年第三次临时股东大会。
详见公司临xxx-024号公告。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票
特此公告。
xxxx股份有限公司董事会
xxx年2月9日
会议决议公告格式范文2
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
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