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集团有限公司项目部重要事项党政会签实
施细则
为了进一步发挥项目党组织的保证监督作用,提高项目
对重要事项的决策水平,强化项目内控机制,根据集团公司
党委转发的《关于在股份公司各项目部实行重要事项党政会
签制度的通知》精神,结合项目的实际,特制定本实施细则。
一、实行党政会签的重要事项
项目需党政领导会签的重要事项有如下内容:
(一)重大决策。项目的生产经营目标、计划、措施、
施工组织方案、主要任务指标、责任成本预算等重要事项。
(二)制度建设。项目规章制度的建立、修订和废除;
与职工切身利益相关的薪酬、福利、奖金分配、内部承包等
方案的调整和修改。
(三)人事管理。项目机构调整、管理人员的任免、调
转、奖惩。
(四)劳务管理。劳务队伍的选择、使用、年审、考核、
评价;劳务分包工程的数量、单价的确定;劳务队伍的验工
计价和末次清算。
(五)资金结算。工程款、材料款、机具租赁费等对外
费用的结算和大额支付、项目经理(常务副经理)和党组织
书记(专职副书记)的职务消费报销及大额备用金等子分公
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司或项目认为需要会签的支付事项。集团公司直管项目还包
括资金的调配和划拨。
(六)物料(设)管理。机械设备、大宗材料、周转料、
重要仪器和办公生活用品等采购合同及设备、周转料的租赁
合同的评审;报废设备和大宗废旧物资的处理方案;办公生
活用品的购置计划。
二、实行党政会签制度的程序
1.第一条(一)、(二)、(三)款所列事项项目党政主要
领导应事先沟通,商定议题,有关部门进行调研、论证、提
出方案,经项目经理办公会集体决策,党政主要领导共同会
签后,有关部门实施或办理。
2.对劳务队伍资格预审,劳务合同的评审,由评审小组
进行评审、评审记录由评审小组成员签字,项目党政领导会
签后由有关人员办理相关手续。采用招标形式选用劳务队
伍,由招标小组成员按招标程序选定劳务队伍,项目党政领
导会签,计合部门办理相关手续。未采用招标形式选用劳务
队伍,由项目经理办公会决策,党政领导会签,计合部门办
理相关手续。合同执行情况的评审,由计合人员填写合同评
审记录,项目党政领导会签后存档备案。
3.物资设备采购采用招标形式的,由招标小组成员按招
标程序进行招标,项目党政领导会签,物设部门办理相关手
续。批量采购或采购金额较大,又不宜招标采购的,由物设
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部门进行询价比选,项目党政领导会签,物设部门办理相关
手续。物资设备采购合同及设备、周转料租赁合同,由相关
部门对合同进行评审、评审记录由评审小组成员签字,项目
党政领导会签后由有关人员办理相关手续。
4.办公生活用品的购置,由办公室(综合部)根据需求
拟订购置计划,项目党政领导会签,办公室(综合部)根据
计划购置。采购数量多,金额大的,按物资采购程序办理。
5.报废设备及大宗废旧物资的处置,由物设部门对报废
设备及大宗废旧物资进行归集并提出处置方案,经鉴定小组
鉴定,党政会签,报上级主管部门审批后组织实施。采取招
标让售的,按招标有关程序办理。
6.对分包方验工计价、支付工程款,由工程、物设、安
质、计合等部门,依据工程进度审核签认,项目党政领导会
签后,财务部办理结算和付款。
7.支付批量物资、设备采购款,有物资、设备采购合同
的,由物设部门依据合同,无采购合同批量采购的,物设部
门依据项目党政领导会签的询价比选采购计划审批表,提请
支付申请表,项目党政领导会签后,财务部门办理结算和付
款。零星(额度视项目规模由项目经理办公会确定,下同)
采购的,由物设部门询价比选,项目经理批准,财务部门办
理结算和付款
8.支付设备租赁费,由工程、物设、计合、安质部门审
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