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集团子公司管理办法

（草）

一、目的：进一步完善组织结构，强化集团决策，资源配置和调控服务职能，规范

和加强子公司的管理

二、范围：集团内各子公司

三、内容

总则

第一条为完善集团组织，规范集团内各组织的行为，加强集团整体的市场竞争力,

激活集团下届公司经营活力，促进集团各单位的协调发展，特制定本办法。

第二条为了集中各类资源力量，充分发挥各营业组织的经营能力，并充分发挥管理

部门集中管理的专业化效能，以厦门舫昌集团有限公司为母公司的舫昌集团，采取

集团化管理模式，实行分权与集权相结合的管理方式，对子公司进行全面管理。

第三条管理项目分为三大类，即事权、人权、财物权。

第四条相关项目的管理，采取集中实施、按制度分权实施、参照标准分权实施、自

主实施四种类型。

第五条事权包括会议制度、股权管理、预算计划、集团制度的制定、实施、检查、

信息管理与信息交流、客户管理、广告、后勤、内部计算机系统、法务、档案等方

面。

事权管理主要采取集中实施模式。其中会议制度、股权管理、法务、档案、广告、

内部计算机系统由集团统一制定并执行。预算计划、集团制度的制定、实施、检查，

采取上下结合原则。信息管理与信息交流、客户管理、后勤，集团制定统一的制度，

子公司按照标准执行。

第六条人权即人力资源的全部内容，含招聘、调动、解聘、人事档案管理、教育培

训、定员定编、薪资、福利、奖励、考核晋升等。

人权管理采取集权与分权相结合的模式。其中，招聘、调动、解聘、教育培训、定

员定编由子公司与母公司相关管理部门共同负责。薪资、福利、奖励、考核晋升等

项目，母公司制定标准，子公司参照标准自主确定到相关员工，并报母公司相关部

门备案；若因生产经营需要须由子公司自主确定标准，应组织专案报母公司批准后

方可实施。

第七条人事档案管理执行母公司制度。

第八条财物权包括资金、信贷、采购、销售、库存、仓储运输、财务、固定资产、

物品采购与领用、费用、应收帐款等。

财物权管理采取集权与分权相结合的模式。在合理有偿的基础上，资金由集团进行

统一调配。突出公司品牌，信贷原则上实行统一集中，在条件不成熟的时期实行部

分分权。采购和销售按权限表规定自主进行。库存管理实行分权管理，由集团制定

原则标准，各业务单位制定管理细则。仓储和运输原则上向集中方向发展，在条件

不成熟的时期先实行分权，由子公司自主进行。

子公司建立独立的财务核算部门，业务上接受母公司的指导和监督。集团建立固定

资产添置、使用、报废管理制度，子公司统一执行该制度。物品采购与领用按集团

制度执行。应收帐款由集团制定管理办法，子公司遵照执行。

第九条厦门舫昌集团的每个成员都必须遵守国家法律、法规，都必须接受国家

有关部门的监督和管理，不得违法经营。

第十条本制度参考了集团子公司管理的通用原则，归纳了公司现有关于子公司管

理的文件，并在原有的基础上进行整理、修正，提出管理思路，进一步明确母子公

司的权责范围，保证各项制度的更好执行。部分管理内容尚未有明确的管理文件，

今后将会视公司发展需要逐步完善，逐步到位。

第一章母公司的组织结构

第十一条厦门舫昌（集团）有限公司为本文所称子公司的母公司。

第十二条母公司设股东会、董事会和监事会，在经营体制上实行董事会领导下的总

经理负责制。

第十三条根据业务发展需要，母公司设业务部若十；根据管理需要，母公司设管理、

服务部门若十。

第二章子公司的生成与组织构成

第十四条子公司由母公司控股经营，子公司股东除母公司外，还可包括若十主要经

营者，机构和其他自然人。

第十五条子公司设董事会，法人代表原则上由主要经营者担任。子公司设监事，由

母公司委派。子公司股东人数少，可不设董事会，设一名执行董事，由执行董事行

使董事会职权。

第十六条子公司依《公司法》召开股东会及董事会，监事列席股东会、董事会。

第十七条子公司设总经理一名，经营规模较大的子公司设副总经理一名，总经理、

副总经理由子公司董事会聘任。总经理、副总经理职权依照《公司法》和集团有关

规定。

第三章