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合规风险管理实务
据有关部门不彻底统计，1980-2001年的21年间，国际
上商业银行仅仅由于作风险造成的损失超过207亿法郎，其
中既有巴林银行倒闭案，也有被称为世界金融史上最大丑闻的国
际商业信贷银行在全世界范围内的清盘案。从国内银行业情况
看，2000年以来，涉及资金在2000万元以上的内部欺诈案件
达到17起，涉案金额超60多亿元。特殊是国内近期频频发生
的系列金融大案要案，再次提醒我们，对于处在
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