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重组A集团有限公司

方案

上海信创投资有限公司

二零零三年七月

目录

前言

第一章本次收购行动宏观背景P5

1.1南京市简介P5

1.2南京市投资环境P6

1.3南京市“三联动”改革背景P9

1.4三联动”改革优惠政策P10

1.5本次收购战略意图P11

第二章A集团现状P12

2.1集团历史沿革P12

2.2集团基本财务数据汇总P12

2.3集团对外投资22家公司状况P13

第三章收购重组A集团价值分析P15

3.1收购所获得资产价值P15

3.2其她股权收购和债务重组资产升值P15

3.3收购所获得土地及商品房开发价值P15

3.4收购所获得资本运作价值P16

第四章重组后内部资源整合P16

4.1建立规范法人治理构造，实行股票期权分派机制P16

4.2优化管理运营模式，强化集团公司核心地位P17

4.3推动下属公司优化资产和产品构造P18

4.4建立新劳动关系，合理安顿人员P18

4.5“退二进三”充分运用土地资源P20

第五章重组后产业升级及资本运作初步筹划P20

5.1集中力量，谋求突破，发展和形成新核心赚钱能力P21

5.2积极开展资本运作，拓展公司成长空间P26

第六章重组环节及时间安排P26

前言

在国内“十五”期间积极调节和完善所有制构造，推动国企改革大背景下，上海信创公司及其联合投资体将组织多元化社会资金，通过积极参加南京市国有工业公司“三联动”改革重组A集团，推动社会资源优化配备。

上海信创投资有限公司在完毕对A集团重组后来，将以全新所有制构造，依照信息产业发展规律，引导新A集团走跨越式发展道路。引进符合国家“十五”发展纲要产业发展方向通讯网络类高科技项目，重塑A集团在网络通讯产品制造业领导地位。争取在5年内，使A集团达到约六十亿产值和销售，十亿利税，成为拥有自主知识产权，具备强大核心竞争力高科技公司集团。

本次重组主题思想是：“引入外力，激活机制，退二进三，产业升级”。要努力在困扰国有公司发展两大难点上谋求突破，即“一是解决筹划经济体制下形成历史包袱，特别是富余人员和债务承担，协助公司轻装上阵，走向市场；二是解决公司管理体制僵化，机制缺少活力问题。实行抓大放小，有进有退战略，通过大力吸引外资、民资，吸引公司经营管理者和管理、技术骨干入股以及法人之间互相参股，把国有公司改导致为多元股权构造，涉及完全放开民营化公司制公司。”（摘自南京市委[]16号文）

本次收购行动宏观背景

1.1南京市简介

南京是一座古老、美丽都市，地处中华人民共和国长江下游平原，东望大海，西达荆楚，南接皖浙，北联江淮。境内山水环抱，地理条件优越，物产资源丰富。公元３世纪以来，先后有十个朝代和政权在这里建都，使南京成为古代和近代长江中下游地区经济、政治、文化中心，留下了光辉灿烂民族文化。今天南京是中华人民共和国经济发达省份江苏省省会，长江流域四大中心都市之一，在全国宏观生产力布局中居于重要地位。

通过建国以来特别是改革开放以来建设，南京已经形成四个比较突出优势：

一