案件检(调)查实务课件.pptVIP

案件调查基础知识案件调查取证工作案情分析和法律法规适用相关文书的制作案卷整理工作

案件检查是指纪检监察机关依据法律法规，根据职权和管辖范围，对反映党员、党组织和监察对象违反党章、党纪政纪和国家法律法规的行为，进行核实和调查的活动。一般从初核调查开始，经过立案调查环节，到案件作出是否移送审理的决定时止。包括四个方面的内容：一是案件调查取证工作、二是案情分析及如何适用法律法规纪律条款的工作、三是纪律文书的制作工作、四是案卷整理工作。?

开展案件调查的法律、纪律依据是《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《行政监察法》及实施条例、《公务员法》、《案件检查工作条例》及实施细则、《调查处理政纪案件办法》、《事业单位工作人员处分暂行规定》、《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》等等。

案件检（调）查必须遵循一定的程序，程序贯穿于调查工作的全过程收到线索---决定初核----初核调查------初核报告----决定立案----立案调查----调查报告-----清理证据整理形成案卷----移送审理。

证据慨念：是指案件检查人员依照规定的范围和程序收集的用于证明证据的种类：物证、书证、证人证言、受侵害人陈述、被调查人陈述

七个要素，何时、何地、何人、何事、何故、何情、何物、调查笔录（略）在这里一并讲一下作笔录的一些难点如何处理以及注意事项：

基本要求：对党纪处分条例、行政监察法、相关的问责办法等法律法规有基本的掌握。步骤：第一，进行案情分析，案情分析工作与案件程序工作一样，贯穿于整个案件调查的全过程。线索：凡是反映党员干部和监察对象（问责对象）违纪行为的材料。分析线索的目的，一是确定有无可查性，线索所反映的是什么问题，这个问题存在的可能性通过对案情线索的分析，然后有针对性的学习，针对反映的问题可能涉及哪些法律纪律方面的规定，可能涉及哪些其他专业领域的知识，要着重学习掌握，这对我们制定调查方案是非常有必要的。调查的基本思路“先易后难”

谈话调查是案件调查的关键，只有与被调查人、证人及受害人进行谈话才能了解案情的全过程、才能了解清楚事情的前因后果，才能准确确定错误性质，其他证据都做不到这点。谈话调查根据谈话对象的不同分为与被调查人、与证人、与受害人谈话。?与被调查人谈话根据办案的实践分为两类，一类是基本情况的谈话，另一类是突破（实质）性的谈话。

1、熟悉案情并进行分析，判断一旦成案可能的违纪错误并搜2、掌握了解被调查人的个人基本情况，分析对象的性格、弱点，爱好，家庭关系、夫妻关系、从事的职业，收入情况等等。?4、充分搜集分析相关的书证材料如财务凭证、会议记录、文

一是借势。借领导和上级纪委的势，需向上级领导汇报、领导关注；借群众和舆论的势，群众反映强烈，舆论特别关注；借党和国家反腐抓作风建设大形势的势；

这里讲的是综合分析案情。案件调查取证工作结束之后，办案人员应根据案情的内在联系，认真进行综合分析，鉴别证据，认定违纪违法事实。包括审核材料、鉴别证据和认定违纪违法事实三个步骤。?????1、不知道如何分析适用??违纪构成四要件：一、违纪主体，二、违纪主观方面，三、违纪客观方面的行为，四、违纪侵犯的客体。??用几个简单案例来分析：

重点讲一下调查报告的制作，调查报告必须符合公文格式的规范要求，结构严谨、内容充实、表述准确，条理分明、文字精炼。主要违纪事实的写法：一是纵式结构，按照事情发生发展变化的过程或时间的先后顺序写。二是横式结构，按照事物的逻辑关系进行分类和归纳。

案卷整理工作是案件调查工作的一些重要工作，虽然有规定的目录顺序，但具体的证据清理分类是一项精细的工作，简单案件、证据材料不多的时候好清理证据材料，但调查材料较多的时候要注意。

移送审理

1、必须是经过立案调查的案件。其中案情简单，经初核已查清主要违纪事实，不需要进一步采取调查措施的，办理立案手续后，将案件移送审理。2、必须是在调查终结之后的案件。违纪事实已查清，证据确实充分的。证据确实充分:在没有物证、书证的情况下，仅凭言词证据认定错误事实时，必须有两个或两个以上的直接证据，才能认定；运用间接证据证明案件事实时，所有间接证据必须查证属实，每个证据都必须与案件事实都有客观联系，所取得的证据必须形成一个完整的证明体系，并且这个体系足以排除其他可能性，才能认定。3、必须是需要追究党纪政纪责任的案件。其中主要认为可免于纪律处分的案件，同样要移送审理，除非是认为不需要追究纪律责任的案件。?