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LC-006-01

LC-006-01

流程释义

关键活动工作标准

规划计划处下达立项文献后，被投资公司组织项目实行，对外投资管理处对项目的实行过程进行监督，期间股权代表协助监督，并负责协调相关事宜

被投资公司项目组织实行完毕，正式运营，报对外投资管理处备案，对外投资管理处为项目建档

对外投资管理处制定项目运营风险管理制度，开始介入项目运营监管，监管内容涉及被投资公司的营运状况、赚钱状况、利润分派状况及被投资公司的合并、分立、转让等重大事项

各被投资公司的股权代表配合对外投资管理处监管

审计处根据领导规定及需要配合对外投资管理处完毕对被投资公司的审计，出具审计报告

对外投资管理处汇总被投资公司的运营状况，并把汇总结果报领导审阅

假如领导批示清算，被投资公司开始组织清算或股权转让准备工作，对外投资管理处协助清算准备工作或牵头股权转让

对外投资管理处为本流程牵头部门

对外投资管理处对本部对外投资项目实行、运营的监管负责

股权代表对被投资单位提供的财务报告的真实性负责

对外投资管理处负责及时催收投资收益

股权代表应对投资收益的收回负责

对外投资管理处对监管信息传递的及时性负责

LC-006

LC-006-02

流程释义

关键活动工作标准

对外投资公司发生重大事项后，股权代表要及时进行情况分析，并提出解决意见向对外投资管理处、主管投资副总经理报告

对外投资管理处对重大事项审核后报主管投资副总经理

主管投资副总经理对属于权限范围内的重大事项进行审批，超过权限的报报总经理审批

主管副总经理或总经理的审批后，对外投资处下达决策、对解决意见进行备案

股权代表负责执行决策

股权代表负责将重大事项执行情况通报对外投资管理处，并报主管副总经理审阅

对外投资管理处为本流程牵头部门

股权代表对被投资公司提供的重大事项的真实性、全面性负责

主管副总经理、总经理对重大事项的决策负责

从对外投资公司上报重大事项开始到提交审批，须在20个工作日完毕

LC-008-01

LC-008-01

流程释义

关键活动工作标准

直属公司上报“职业健康报表”、“安全事故综合报表”、“环境保护报表”

技术装备处对报表进行汇总

技术装备处根据报表汇总结果出具“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”，上报主管副总经理

主管副总经理审批“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”

总经理办公室对“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”加盖公司公章

技术装备处对“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”备案，使用

技术装备处为本流程牵头部门

直属公司对“职业健康报表”、“安全事故综合报表”、“环境保护报表”的真实性、准确性、全面性、及时性负责

技术装备处对“职业健康报表”、“安全事故综合报表”、“环境保护报表”的审核结果负责

技术装备处对出具的“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”的真实性、准确性、全面性、及时性负责

主管副总经理对“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”的审批结果负责

LC-008

LC-008-02

流程释义

关键活动工作标准

技术装备处制定年度HSE工作指导意见

总经理办公室对集团公司质量安全环保部下发HSE相关文献进行接受解决

技术装备处对不需重新拟定的文献下发直属公司执行

对于需重新拟定的文献，技术装备处负责重新拟定，上报主管副总经理

主管副总经理权限范围内的审批，超过权限的报总经理审批

主管副总经理、总经理审批后，技术装备处将重新拟定的文献下发直属公司执行

技术装备处对年初计划执行情况监督检查，为制定方针、政策、目的提供依据

直属公司反馈执行情况

技术装备处将执行情况存档并汇总上报

技术装备处为本流程牵头部门

总经理办公室对文献解决的及时性负责

技术装备处对重新拟定文献的准确性、可行性负责

主管副总经理对重新拟定文献审核结果负责

总经理对重新拟定文献审批结果负责

直属公司对执行情况反馈的真实性负责、完整性

技术装备处对情况汇总的准确性、完整性负责

LC-008-03科技项目审批、实行流程

LC-008-03

流程释义

关键活动工作标准

直属公司提出科技项目申请，制定科技项目计划，报技术装备处

技术装备处审核、汇总后，牵头组织专家评议，并报主管副总经理审批

主管副总经理审批后，提交科学技术进步委员会评审

科学技术进步委员会评审后，技术装备处据此制定公司年度科技项目计划，经主管副总审核后，报总经理审批

总经理审批后，上报集团公司

集团公司拨款后，技术装备处告知财务资产处分期拨付款项到直属公司

直属公司具体实行项目，并向技术装备处报告阶段进展情况

技术装备处审核阶段进展报告，如须调整项目实行计划，由技术装备处将调整计划上报主管副总经理审批后，报集团公司审批

项目实行完毕，由技术装备处牵头组织项目验收、归档

技术装备处