非法集资风险排查工作方案.ppt

非法集资风险排查工作方案汇报人：日期:

引言非法集资风险排查工作方案制定非法集资风险排查实施步骤非法集资风险排查结果报告与处理目录

非法集资风险排查工作保障措施总结与展望目录

引言01

非法集资活动日益猖獗，给人民群众财产安全带来严重威胁，需要加强风险排查工作，维护金融市场秩序。背景通过开展非法集资风险排查工作，及时发现和打击非法集资活动，保护人民群众财产安全，维护金融市场稳定。目的背景与目的

定义非法集资是指未经有关部门依法批准，向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给予回报的行为。危害非法集资活动涉及面广，危害巨大，不仅会造成人民群众财产损失，还会破坏金融市场秩序，影响社会稳定。同时，非法集资活动往往涉及欺诈、洗钱等违法犯罪行为，给社会带来极大的负面影响。非法集资的定义与危害

非法集资风险排查工作方案制定02

确定排查时间根据工作需要，确定非法集资风险排查的具体时间。明确排查目标在排查前，要明确排查的目标，包括要排查的范围、重点领域和重点人群等。制定排查计划根据排查目标，制定详细的排查计划，包括排查的时间、地点、人员、方法等。制定排查计划

确定排查地区非法集资风险可能存在于特定地区，要确定需要重点排查的地区。确定排查人群非法集资风险可能涉及不同人群，如企业、个人、机构等，要确定需要重点排查的人群。确定排查领域非法集资风险可能存在于多个领域，如金融、房地产、电子商务等，要确定需要重点排查的领域。确定排查范围

发现非法集资行为收集证据打击非法集资预防非法集资明确排查目过排查，要发现存在的非法集资行为，包括已经发生的和潜在的。对发现的非法集资行为，要收集相关证据，以便后续处理。通过排查和处理，要打击非法集资行为，维护金融秩序和社会稳定。通过排查和处理，要预防非法集资行为的再次发生，加强监管和防范措施。

非法集资风险排查实施步骤03

通过媒体、举报、监管部门等途径获取有关非法集资活动的信息。确定信息来源建立信息收集机制定期汇总分析建立专门的信息收集机制，包括设立举报电话、邮箱等，鼓励公众积极提供线索。对收集到的信息进行汇总和分析，及时发现可疑线索。030201收集信息与线索

根据线索情况，制定详细的调查计划，明确调查目的、方法和步骤。制定调查计划对可疑场所、人员等进行现场勘查，了解相关情况。现场勘查对现场勘查中发现的证据进行收集、固定和保存，确保证据的真实性和完整性。取证工作现场调查与取证

问题梳理对收集到的信息和证据进行梳理，明确非法集资活动的具体问题。分析研判对问题进行深入分析，包括涉及的领域、人员、资金等情况，为后续处理提供依据。形成报告将分析研判结果形成报告，为决策提供参考。问题分析与研判030201

根据非法集资活动的性质、规模、影响等因素，制定相应的评估标准。确定评估标准按照评估标准，对非法集资活动进行风险等级评估。开展评估工作根据风险等级评估结果，制定相应的应对措施，包括采取行政、刑事等手段进行打击和处理。制定应对措施风险等级评估

非法集资风险排查结果报告与处理04

确定报告目的明确排查报告的编写目的，如揭示非法集资风险、提出整改建议等。收集数据收集与非法集资相关的数据，包括举报信息、调查结果等。分析问题对收集到的数据进行深入分析，识别出非法集资的风险点。编写报告按照规定的格式和内容要求，编写非法集资风险排查报告。撰写排查报告

报送材料将非法集资风险排查报告及相关证据材料报送至相关部门。沟通协调与相关部门保持沟通协调，确保问题得到及时处理。确定报送对象根据排查结果和相关法律法规，确定需要报送的部门和机构。报送相关部门

制定整改方案问题整改与跟进根据排查报告中揭示的问题，制定相应的整改方案。落实整改措施按照整改方案，逐一落实整改措施，确保问题得到有效解决。对整改情况进行跟进检查，确保问题得到彻底解决。同时，对未整改到位的问题继续督促整改。跟进检查

非法集资风险排查工作保障措施05

成立专项工作领导小组负责非法集资风险排查工作的组织、协调和指导。加强沟通协作各级政府和有关部门要加强沟通协作，形成工作合力，共同推进排查工作。明确工作职责各级政府和有关部门要明确各自在排查工作中的职责，确保工作有序推进。加强组织领导

通过多种形式开展非法集资宣传教育活动，提高公众对非法集资的认知和防范意识。开展宣传活动及时向社会发布非法集资风险提示，提醒公众注意防范风险。加强风险提示鼓励公众积极举报非法集资行为，对举报有功人员给予奖励。建立举报奖励机制强化宣传教育

完善法律法规加强非法集资相关法律法规的制定和完善，为排查工作提供有力法律保障。强化责任追究对在排查工作中失职渎职、徇私舞弊等行为进行严肃追究。建立信息共享机制建立非法集资信息共享机制，实现信息互通和资源共享。完善制度建设

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