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合同自查报告(精选多篇)

合同治理制度

第一章总则

第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，依据国家有关法律规定，特制

定本治理方法。

其次条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

第三条订立经济合同，必需遵守国家的法律法规，贯彻公平互利、协商一

致、等价有偿的原则。

第四条本方法所包括的合同有设计、销售、选购、借款、修理、保险等方

面的合同，不包括劳动合同。

第五条除即时清结者外，合同均应承受书面形式，有关修改合同的书、图

表、件等均为合同的组成局部。

第六条国家规定承受标准合同本的则必需承受标准本。

第七条公司由法律参谋依据总经理的授权，全面负责合同治理工作，指导、

监视有关部门的合同订立、履行等工作。

其次章合同的订立

第八条与外界达成经济往来意向，经协商全都，应订立经济合同。

第九条订立合同前，必需了解、把握对方的经营资格、资信等状况，无经

营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条除公司法定代表人外，其他任何人必需取得法定代表人的书面授权

托付方能对外订立书面经济合同。

第十一条对外订立经济合同的授权托付分固定期限托付和业务托付

两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员承受固定期限托付的授权方

式，其他一般人员均承受业务托付的授权方式。

第十二条授权托付事宜由公司法律参谋特地治理，需授权人员在办理登记

手续，领取、填写授权托付书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十三条符合以下状况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

1.单笔业务金额达一万元的；

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2.有保证、抵押或定金等担保的；

3.我方先予以履行合同的；

4.有封样要求的；

5.合同对方为外地单位的；

第十四条经济合同必需具备标的〔指货物、劳务、工程工程等〕，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖

公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

第十五条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面精准描述的，应当

封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

第十六条合同标的额不满一万元，按本方法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必需事先填写非书面合同代用单，注明本方法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能

成立。

第十七条每一合同本上或留我方地合同本上必需注明合同对方的单位名称、地址、联系人、、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所

留的合同上签字同意。

第十八条合同本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律参谋、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同

专用章方能生效。

第十九条公司经理对合同的订立具有最终打算权。

其次十条流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并

准时归档。

其次十一条对外订立的经济合同，严禁在空白本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。其次十二条单份合同本达二页以上

的须加盖骑缝章。

其次十三条合同盖章生效后，应交由合同治理员按公司确定的规对合同进

行编号并登记。

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其次十四条合同本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同本及复印件由财务部、办公室、法律参谋、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部

门和办公室留存。

其次十五条非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

第三章合同的履行

其次十六条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地

履行，

其次十七条业务部门和财务部门应依据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展状况和收付款状况一事一记。其次十八条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等状况应准时向公司总经理汇报并通知法律顾

问。

其次十九条财务部门依据合同履行收付款工作，对具有以下情形的业务，

应当拒绝付款：

1.应当订立书面合同而未订立书面合同，且未承受非书面合同代用单的；

2.收款单位与合同对方当事人名称不全都的。

第三十条付款单位与合同对方当事人名称不全都的，财务部门应当催促付

款单位出具代付款证明。

第三十一条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必需先由