计划财务部内部管理制度.doc

计划财务部内部管理制度

编辑人：马京兰

????2008-04-21

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中国农业银行计划财务部内部管理制度

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目录

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第一部分总则 1

第二部分综合管理 2

第一章考勤管理 2

第二章会议管理 2

第三章学习管理 4

第四章廉洁自律规定 5

第三部分文秘管理 6

第五章公文处理细则 6

第六章计划财务部电子公文系统部室管理员职责 10

第四部分行政管理 10

第七章印章管理 10

第八章办公设备管理 11

第九章安全保卫规定 12

第十章保密规定 12

第十一章信息管理 13

第十二章用车管理 14

第五部分附则 14

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第一部分总则

第一条??为加强计划财务部思想建设、作风建设和组织建设，保证本部门工作的规范化和制度化，建立一支工作效率高、执行力强的员工队伍，建设“团结、创新、廉洁、高效”的部室文化，依据中国农业银行有关要求，特制定本制度。

第二条??计划财务部员工要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格遵守国家法律、法规和中国农业银行各项规章制度。

第三条??认真履行岗位职责，对工作要具有高度的责任感，刻苦钻研相关理论知识，熟练掌握所在岗位职责要求的业务技能，努力做好本职工作，提高与部内各处室、总行各部室的协调能力。

第四条??持续改进工作作风，提升为基层行服务的能力。处理下级行的来文、来函、来电要及时，接待分行和基层来的领导和同志，态度要热情，接待做到“三个一”，即“一张笑脸”、“一把椅子”、“一杯茶水”。

第五条??根据行内有关规定，本部门实行工作责任制度。总经理负责全部工作；副总经理根据分工，各司其职，各负其责；处长按照部内处室职责分工，负责本处工作；副处长协助处长负责处室工作；一般员工按照处内分工各司其职，各负其责。

第六条??坚持和实现民主集中制。本部门重要工作、人事安排等重大事项一律经总经理办公会议或部务会议研究决定。对总经理办公会议和部务会议决定的事项，全部员工要严格执行。

部内重大工作事项一律经总经理批准后执行或上报，一般工作事项由分管副总经理批准后执行或上报；各处重大工作事项一律经处长（或主持工作的副处长）批准后执行或上报，一般工作事项由处长或副处长批准后执行或上报。

各处在处理各项工作过程中，对于重要工作要及时向部领导报告。其中凡涉及其他处的业务工作，应先与相关处室协商，再向部领导请示报告。

对有关重大问题的处理，部内存在不同理解和认识的，有关处室和人员应先行协调，协调后难以达成一致意见的，经分管部领导提议，提交部务会讨论。

第七条??对行领导或外部监管部门交办的重大或紧急事项，综合处应及时向部领导报告，按照部领导的指示及时送交经办人并进行督办。

第八条??本部员工要严格遵守行内办公制度和考勤制度，按时上下班，不无故迟到早退。部内人员临时离岗，需向有关人员说明行踪。部领导临时离岗，需向综合处告知；处长、副处长、一般工作人员临时离岗，需告知本处相关人员。

3、???????????会议材料准备及分发

有关处室提交会议讨论的材料，要重点突出，观点鲜明、意见具体，要在接到会议通知后将书面材料送至综合处。

第二十一条????????会议纪律

参会人员要提前5分钟到达会议地点，会议期间移动电话处于关闭或无声状态，不得在会议室吸烟。

因工作和其他事由不能参加者，须向总经理或处长请假，参加会议的处长在会议正式开始前要向总经理说明缺席者未参加会议的具体原因。

禁止无故迟到、早退，综合处负责记录会议出席情况。

第二十二条????????会议的实施

会议主持人可根据会议讨论情况，最后做出结论性发言，作为会议的决议或议定事项。会议主持人的结论性发言，要对决议或议定事项的内容及其落实时间、承办的单位或人员、办理的程序等做出具体要求和明确表述。

会议记录工作由综合处负责。参会人员要执行保密纪律，不得私自传播需保密的会议内容和议定事项。参加总经理会议的同志应使用专用记录本。如发现有失泄密现象，要及时向会议主持人报告。

第二十三条????????会议纪要

根据会议主持人要求编写会议纪要。部务会会议纪要的编写、整理工作由综合处负责，总经理另有指定的除外。

会议纪要包括：会议类别、会次、时间、地点、主持人、参加人、记录人、议题、议定事项、会议发言、主持人的结论性发言、承办单位、承办人完成的时间和原则要求，如印发，需注明发送范围等。会议纪要的文字准确、精练。

会议纪要于会后由会议主持人审定并决定是否印发。凡需印发的会议纪要，综合处在送会议主持人签发前，要先送主办处室和主管总经理审查