法律事务部流程图.docx

法律事务部流程

法律事务部流程汇总

部门

流程名称

流程编码规则

备注

法律事务部

1、合同审批流程

2、重大决策法律论证流程

3、专项法律事务审批流程

4、法律事务风险整改流程

1合同审批流程

1-1流程图

1、业务部门提交草案

1、业务部门提交草案2、财务部审核3、法律部负责人4、业务主管领导

6、集团公司领导

5、总法律顾问

7归档

1-2流程节点说明(每个审批者的角色或者职位等信息)

流程节点

节点操作者范围

备注

1、提交草案

分(子)公司或机关各业务部

2、财务部审核

室

财务管理部负责人

3、法律部负责人审批

法律部负责人

4、业务主管领导审批

集团业务主管领导

5、总法律顾问审批

总法律顾问

6、集团公司领导

董事长、书记

7、归档

内业管理

1-3流程表单信息

湖南路桥建设集团公司合同审查表

填表日期：年月日

合同名称

合同标的

签约当事人

甲方

名称

代表人

联系电话

乙方

名称

代表人

联系电话

合同内容简介：

会签意见栏

合同业务主管部门

财务管理部

法律事务部

业务

主管领导

总法律

顾问

集团公司主要领导

原创力文档

下载高清无水印注：此表由业务主管部门、法律事务部分别留存备查，如果会签意见栏写不下，请另附意见书。

2重大决策法律论证流程

2-1流程图

1、提出法律意见

1、提出法律意见2、部门主管审核3、法律部负责人4、总法律顾问

6、集团公司领导

5、业务主管领导

7归档

2-2流程节点说明(每个审批者的角色或者职位等信息)

流程节点

节点操作者范围

备注

1、提出法律意见

法律事务部经办人论证集团公司提出的

相关重大事项，提出初步法律意见。

2、部门主管审核

法律事务部主管

3、法务部负责人审批

法律事务部负责人

4、总法律顺问审批

总法律顾问

5、业务主管领导审批

集团业务主管领导

6、集团公司领导审批

董事长、书记

7、归档

内业管理

2-3流程表单信息

湖南路桥建设集团公司重大事项论证表

填表日期：年月日

提交事项

及有关

情况说明

会签意见栏

法律事务部经办人意见

法律事务部

主管意见

法律事务部负责人意见

总法律顾问

集团业务主管领导

集团公司主要领导

董事会决议

原创力文档

下载高清无水印

3、专项法律事务审批流程

3-1流程图

原创力文档

下载高清无水印

1、提交初步方案

1、提交初步方案2、部门主管复审3、法律部负责人4、总法律顾问

5、业务主管领导

6、集团公司领导

7归档

3-2流程节点说明(每个审批者的角色或者职位等信息)

流程节点

节点操作者范围

备注

1、提交初步方案

法律事务部经办人提交初步方案或专项报告

2、部门主管复审

法律事务部主管

3、法律部负责人审批

法律部负责人

4、总法律顾问审批

总法律顾问

5、业务主管领导审批

集团业务主管领导

6、集团公司领导审批

董事长、书记

7、归档

内业管理

3-3流程表单信息

湖南路桥建设集团公司专项法律事务审批表

填表日期：年月日

提交事项

及相关

情况说明

会签意见栏

法律事务部经办人意见

法律事务部主管意见

法律事务部负责人意见

总法律顾问

集团业务主管领导

集团公司主要领导

归档

4、法律事务风险整改流程

4-1、流程图

2、法律部负责人

2、法律部负责人3、总法律顾问4、分(子)公司

6、整改落实情况

1、风险提示

5、项目部

7归档

4-2、流程节点说明(每个审批者的角色或者职位等信息)

流程节点

节点操作者范围

备注

1、风险提示

法律部风险管理专干提交草拟风险提示或任务下达

2、法律部负责人审批

法律事务部负责人

3、总法律顾问

总法律顾问审批

4、分(子)公司

风险所在的分(子)公司

5、项目部

风险所在的分(子)公司所属项目部

6、整改落实情况

分(子)公司或项目部整改落实情况

7、归档

内业管理

4-3、流程表单信息

湖南路桥建设集团公司法律风险提示整改表

填表日期：年月日

风险概况

经办人提出

初步意见

1

部门主管提出预案

法律事务部负责人审批

原创力文档

原创力文档

总法律顾问审批

下载高清无水印

分(子)公司

整改意见

分(子)公司

或项目部

整改方案

分(子)公司

或项目部

方案落实情况

法律事务部