反洗钱案例分析.docx

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反洗钱案例分析

案例一

【案情】

1999-2023年,陈某等3人分别在沿海A市几家商业银行开立了10余个结算账户,这些账户在不到半年的时间内,先后有大笔资金出入。这些资金主要来源于三个方面:〔1〕退税资金。资金从国库转入某单位账户,然后经过屡次转账汇入上述账户。〔2〕由进出口企业转入的资金。这些进出口企业的资金经过屡次转账汇入上述账户。〔3〕由香港转入的资金。资金从香港B银行转入境内,结汇后,经屡次转账汇入上述账户。

这些资金在上述账户集中后,在很短的时间内,又大量地汇往某边疆地10

余个个人账户,资金汇入后,次日马上全部提现。

【点评】

经调查,此案中所涉及的银行结算

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