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庐江农村商业银行反洗钱工作检查方案
一、检查目的
为进一步贯彻落实“风险为本”的治理理念，促进庐江农商行有效履行反洗钱义务，建立健全反洗钱内部掌握制度和操作规程，评估内部风险掌握的健全性和有效性，促使各业务条线反洗钱工作形成合力，提高预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的力量。
二、检查时间
(一)检查时段：2023年1月1日至检查日，必要时可上溯或下延。
(二)检查时间安排：2023年8月21日至2023年9月30日。
三、自查对象
各支行、分理处、总行相关部门
各支行、分理处、总行相关部门于8月31日前完成自查，并将自查及整改状况报送
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