豫园股份董事会审计与财务委员会2023年度履职情况报告.pdfVIP

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会审计与财务委员会

2023年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海豫园旅游商城（集团）

股份有限公司章程》的有关规定，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下

简称“公司”）第十一届董事会审计与财务委员会就2023年度具体工作情况向董事

会作如下报告：

一、第十一届董事会审计与财务委员会基本情况

公司第十一届董事会审计与财务委员会由五名董事组成，分别是宋航、谢佑平、

孙岩、王基平、李志强，其中宋航、孙岩、谢佑平为公司的独立董事，宋航独立董

事担任审计与财务委员会主任委员。王哲于2023年6月13日辞去公司第十一届董事

会独立董事、董事会审计与财务委员会委员职务；孙岩于2023年7月4日当选公司第

十一届董事会独立董事，于7月13日当选公司第十一届董事会审计与财务委员会委

员职务。

宋航，男，1978年3月出生，上海财经大学会计学博士，上海国家会计学院教

授，企业会计准则研究中心主任，中国会计学会理事，中国注册会计师协会申诉委

员会委员。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才-学术一期），

入选青浦区第二届青年英才。美国亚利桑那州立大学访问学者（2016），台湾政治

大学访问学者（2019）。研究领域为会计准则、税收和企业社会责任等。2022年12

月29日起，担任公司第十一届董事会独立董事，公司董事会审计与财务委员会主任、

薪酬与考核委员会委员。

谢佑平，男，1964年9月出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。中

国刑事诉讼法学研究会副会长，最高人民检察院专家咨询委员会委员，教育部新世

纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称

评审委员会委员。昌言律师(上海)事务所执行主任。2015年至今，任湖南大学特聘

教授，博士生导师，校学术委员会委员。2018年12月29日至2019年12月26日担任本

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公司第九届董事会独立董事,2019年12月27日至2022年12月28日担任公司第十届董

事会独立董事，2022年12月29日起，担任公司第十一届董事会独立董事，公司董事

会提名与人力资源委员会主任、审计与财务委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

李志强，男，1967年11月出生。1990年起执业，一级正高级律师,十届全国青

联委员，上海杰出青年协会理事，环太平洋律师协会第30届会长，中华全国律师协

会理事及外事委员会副主任、上海市人民政府行政复议委员会委员、国际业务委员

会委员和金融证券业务委员会委员，上海市国际服务贸易行业协会副会长，上海市

黄浦区政协常委、港澳台侨委员会副主任，金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海

国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海国际经济贸易仲裁委员会仲

裁员、上海仲裁委员会仲裁员、马来西亚吉隆坡区域仲裁中心仲裁员，上海•罗纳

阿尔卑斯调解中心调解员，上海国际经济贸易研究所特邀研究员，上海财经大学法

学院兼职教授。

王基平，男，1970年2月出生，2000年加入复星，现任复星国际执行总裁，复

星蜂巢董事长，豫园股份第十一届董事会联席董事长。王先生在一线深耕29年，历

经产业地产发展转型变革，在构建具有产业深度的蜂巢产品方面拥有丰富经验，以

复星蜂巢为平台，致力于为追求卓越的中国城市提供产城融合全域解决方案，为全

球领先的产业集群提供全周期智慧运营服务，在智造产业聚集的城市场景方面具有

深刻见解。王先生于1992年从同济大学获得工民建专业学士学位，并于武汉大学取

得北弗吉尼亚工商管理硕士学位。

孙岩，男，1980年6月出生，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审

计师。2022年9月起至今担任柏能新能源（深圳）有限公司总裁，2015年起至今担

任广东省内部控制协会副会长。2023年7月5日起，担任公司第十一届董事会独立董

事，公司提名与人力资源委员会委员、公司审计与财务委员会委员。自2023年7月5

日起，不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况。

二、第十一届董事会审计与财务委员会年度会议召开情况

2023年内，审计与财务委员会共计召开八次会议，全体委员亲自出席了全部会

议。