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董事会审计委员会2023年度履职情况报告
西安博通资讯股份有限公司
董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2023年度，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”）董事
会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》
等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在加强财务报告审计监督、促
进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责，现对审计
委员会2023年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成情况
2020年12月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过董事
会做换届选举，选举了第七届董事会，同日公司召开第七届董事会第一次会议，
经选举，第七届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为郭随英、张永进、屈
泓全，其中郭随英、张永进2人为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独
立董事郭随英担任。
2023年12月25日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过董事
会做换届选举，选举了第八届董事会，同日公司召开第八届董事会第一次会议，
经选举，第八届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为郭随英、邢鹏程、屈
泓全，其中郭随英、邢鹏程2人为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独
立董事郭随英担任。
审计委员会成员的组成及人员结构符合有关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2023年度，审计委员会共召开了7次会议：
1、2023年1月5日，审计委员会召开2023年度第一次会议，听取了公司
财务总监关于2022年度财务状况的汇报，同意了公司2022年度未经审计的财务
会计报告，同意将此提交年审会计师进行审计；听取了公司董事会秘书关于2022
年度内部控制情况的报告；审计委员会还听取了年审会计师对公司2022年度财
务报告及内控审计计划的汇报，经过沟通和审议，审计委员会确定了年审会计师
的审计计划和工作安排。
2、2023年3月7日，审计委员会召开2023年度第二次会议，听取了年审
会计师对2022年财务报告和内控审计的初步情况汇报，经过沟通和审议，审计
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董事会审计委员会2023年度履职情况报告
委员会对审计情况提出了工作意见，并要求年审会计师需按时完成审计工作，本
次会议无公司管理层参加。
3、2023年3月17日，审计委员会召开2023年度第三次会议，听取了年审
会计师对2022年财务报告和内控审计的情况汇报，审阅了公司2022年度财务报
告、2022年年度报告中的财务信息、2022年年度报告、内部控制评价报告、审
计报告、内部控制审计报告，听取了相关汇报，认为该等报告能够真实、准确、
完整地反映公司2022年度整体的经营情况和内部控制建设和执行情况，同意
2022年度财务报告、2022年年度报告中的财务信息、2022年年度报告、2022
年度内部控制评价报告，也同意年审会计师为公司出具的标准无保留意见的
2022年度审计报告和2022年度内部控制审计报告，同意将该等报告提交公司董
事会审议。
4、2023年8月7日，审计委员会召开2023年度第四次会议，对公司2023
年半年度财务报告、2023年半年度报告中的财务信息、2023年半年度报告进行
了审议，认为该等报告能够真实、准确、完整地反映公司2023年半年度整体的
经营情况，同意该等报告并同意提交公司董事会审议。
5、2023年11月8日，审计委员会召开2023年度第五次会议，经审议同意
制定《博通股份会计师事务所选聘制度》，同意启动公司2023年度会计师事务所
选聘工作。
6、2023年12月8日，审计委员会召开2023年第六次会议，审议同意《关
于聘任2023年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2023年会计师事务所，负责公司2023年度财务报告、内部
控制的审计工作，同意将该议案
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