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天地科技董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告
天地科技股份有限公司(以下简称“天地科技”或“公司”)
聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天
职国际”)作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则,对天职国际2023年度审计工作情况履行监督
职责,具体如下:
一、2023年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注
于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服
务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特
大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之,注册
地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区
域,组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政
局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,
获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,
取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服
务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会
计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二
—1—
十多年一直从事证券服务业务。截止2022年12月31日,
天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师347人。
(二)续聘会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会2023年第一次会议、第七届董
事会第七次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司及下
属单位2023年度财务审计机构和内控审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性等方面对天职国际进行审查,认为天职国
际在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等
方面能够满足公司对于审计机构的要求,在执业过程中坚持
独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经
营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司第七届董事
会审计委员会2023年第一次会议于2023年3月24日召开,
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职
国际为公司及下属单位2023年度财务审计机构和内控审计
机构,并将该议案提交公司董事会审议。
(二)2023年3月24日,公司第七届董事会审计委员
召开2023年第一次会议,听取天职国际关于公司2022年度
财务决算及内控审计工作情况汇报,审计委员会与负责公司
—2—
审计工作的注册会计师及项目经理进行审后沟通,对2022年
度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独
立性、重要时间节点、审计重点、人员安排等相关事项进行
了沟通。
(三)2024年3月24日,公司第七届董事会审计委员
召开2023年第一次会议,审议通过公司2023年年度报告、
财务决算报告、内部控制评价报告等议案,并同意提交董事
会审议。
(四)2024年1月9日,公司第七届董事会审计委员召
开2024年第一次会议,听取天职国际关于公司2023年度财
务决算及内控审计工作方案汇报,与天职国际项目合伙人、
签字注册会计师就团队人员构成、审计工作安排、关键审计
事项、重要审计程序、主要时间节点、重点关注问题等事项
进行沟通交流,并在会上提出专项意见建议。
(五)2024年3月15日,公司第七届董事会审计委员
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