董事会办公室工作报告确定（16：9）-.pptx

转正汇报

会议目的：汇报转正人考察期间各项工作的部署及落实情况，

请总裁点评并决策是否通过考察期

内容摘要：1、引言

2、工作回顾

3、工作规划

参会人职责：R(谁汇报):汤先保

A(谁批准):崔总：转正是否通过

人力副总：听取汇报，提供转正意见与建议

德利一

这应的理日

121232016

转正汇报

第1页

董事会办公室工作报告

汤先保

2015年4月22日

引言

目录工作回顾

工作规划

Page3

9月4日与崔总汇报中，结合董事会办公室现状、外部董秘最佳实践和公司战略方向三个方

面，确定出德邦董事会办公室定位

通过完善公司治理结构，优化投资者关系管理，整合公司内外资源，实现公司上

市的战略目标；同时为公司实现健康、稳定、持久的发展提供资本性平台支持。

德人今司口，

董事会办公室定位

·事务处理、三会召开等股识工作扎安右放

·事务处理、三会召开等股权工作址守右

股权投、融资

12/23/2016

投资者天系官理

股仪事务官理

董事会办公室现状

外部董秘最佳实践

拟上市公司

股权事务

上市公司

公司战略

德打一

人才建设

转正汇报

第4页

送意

按照董事会办公室能力提升建设规划，申报前董办工作聚焦在流程建设、人才建设、专项研究等基础性工作

董秘工作总体规划路径图

董事会办公室关键事件回顾

能力建设阶段

·流程建设(项目管理、三

会等)

·人才建设

·财经公关研究

IPO申报准阶

·制作IPO申：材米·财经公关进易

·开展董监高培训

流程建设

人才建设

整体IPO推进

1

[2]

3

第5页1223/2016转正汇报

2014.06～2014.12

2015.01～2015.04

2015.04~

意速意

引言

工作回顾

·流程建设

·人才建设

·整体IPO推进

工作规划

目录

Page6

2014年3月9日第二届董事会第十二次会议

《关于聘任刘冬为公司副总经理的议案》

20142010-2014德邦共计召开三会33次

9

77

6

4

程的要求，认真履行职责，维护公

司整体利益

■数据来源：董事会办公室股东大会记录

德打一

建康曲

会议合规

15%

会议存在

瑕疵

85%

原三会议案形式上合规，但因为标准不明确，会议存在瑕疵

2010-2014德邦三会召开同类问题统计

第7页1223:2016转正汇报

3月13日董事会材料归档

2012年2013年怕天员科有重争补立

问题方案效果

问质上

2010年

2014年

2011年

生

3、会前与股东独董充分沟通，征求意见

以《关于德邦物流股份有限公司长期激励计划的议案》为例

②

重办制作及案

11.20混就重/附件11.2225

明系互增物平意里

11.27-912.1-12.10

济码

1、梳理需三会审议的标准和流程

序号

三会决议内容

决议需求部门

1

修改公司章程

公共事务本部

2

选举高管

人力资源本部

3

高管薪酬

人力资源本部

4

金融事务

财务本部

5

关联交易

财务本部

6

利润分配

财务本部

7

聘请和更换会计师事务所

财务本部

8

审批财务报告

财务本部

9

预算、决算审核

企业发展办公室

10

……

………

2、与副总沟通，提前收集三会需求

·向公司各系统副总邮件通知、当面沟

通，通过发文的形式公告三会的标准

①提前4周收集临时三会需求

一利润分配、聘任董监高、增资、投资等

②提前8周收集常规三会需求

一财报、决算、预算、公司章程等

·业务部门提前一周将三会预案提交董办

郭振忠

1

同意

—

—

倪玮

2

本次会议一共几个文件

同意公司文件

—

刘峰

3

激励方案的测算数据、投资子公司的情况

激励分期发放

问题、同行业

薪酬问题

感谢

1121

重办网钢悉

江最运事项

当重叶网

董事姓名

回复次数

回复1

回复2

回复3

沟通实施

梳理标准

三会流程优化

问题方案效果

需求收集

德打

①

各置议省星重备事卡材桥

重办部苹签字时耕

翻思