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成都讯息科技成果转化投资有限公司

与

原股东

关于

某公司

的

投资协议

2017年1月

中国·四川成都

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本投资协议（“本协议”）由下列各方于2017年1月日在中国四川成都签订：

甲方：成都讯息科技成果转化投资有限公司，一家注册于中国的有限公司，工商注册号为：510122000166241（“讯息投资”）。

（以上1方称为“甲方”或“投资方”）

乙方1：，一名中国国籍自然人，身份证号码为

乙方2：，一名中国国籍自然人，身份证号码为

乙方3：，一名中国国籍自然人，身份证号码为

乙方4：，一名中国国籍自然人，身份证号码为

(以上方合成“乙方”或“创始股东”)

丙方：某公司，是一家注册于中国的有限责任公司，统一社会信用代码为：。（“公司”或“目标公司”）

法定代表人或授权代表人：。

本协议中，任何一方称为“一方”，合称为“各方”。

鉴于：

丙方公司拟进行一轮增资扩股；公司新增注册资本人民币共万元，全部由甲方以等值为万人民币认购（以下简称“本次增资”或“本次投资”），占本次增资完成后公司%的股权。公司现有股东及其余各方放弃对本次增资的优先认购权。

各方同意按照本协议的约定，就公司未来的运营管理与投融资等相关事项进行规范。

在友好协商的基础上，根据中华人民共和国法律及相关法规，各方订立本协议如下：

公司基本情况

公司名称

公司名称：某公司，统一社会信用代码为：。

注册资本

截至本协议签署之日，公司现有注册资本人民币万元（大写：万元）。

公司股权结构

截至本协议签署之日，本次增资前公司实际股权结构如下表所示：

股东

认缴出资额

（万元）

出资方式

实缴出资额

（万元）

持股比例

货币

%

货币

%

货币

%

货币

%

合计

100.00%

公司经营范围

公司的经营范围为：。

公司住所

公司住所为：。

法定代表人

公司的法定代表人为：。

本次增资

投资先决条件

本次增资以下列条件成就为前提，下列条件未成就以前（甲方以书面形式主动放弃或豁免除外），甲方有权拒绝支付任何的投资款项：

甲方完成对公司的尽职调查，且公司已解决尽职调查过程中发现的重大问题，或者就上述重大问题拟定了各方认可的可实施的解决方案；

公司股东会批准本次增资，且公司所有股东就本次增资已出具放弃优先购买权的书面文件；

创始股东以甲方认可的方式实缴注册资本并确认全款已到位；

甲方同意公司2017年的经营计划和预算；

本协议签署之日至增资完成之日期间没有发生或可能发生对公司的财务状况、经营成果、资产、业务或监管状态总体上重大不利影响的事件，但本协议签署前已向甲方书面披露并经甲方书面认可的除外；本协议所称增资完成之日指本次增资工商变更登记完成并取得新的营业执照之日。

本协议签署之日至增资完成之日期间不存在任何政府机关限制、制止、禁止、宣布无效或者以其它方式阻止或者寻求阻止本轮增资完成的行为或程序。

公司估值

各方同意，在本次增资前，公司估值为万元人民币；本次增资完成后，公司估值为万元人民币。

增资方案

增资

本次增资，公司新增注册资本人民币万元，具体认购方式如下：甲方以人民币万元认购万元新增注册资本，万元计入公司资本公积。其余各方放弃对本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，公司注册资本增加至人民币万元，公司实际股权结构调整如下表：

股东

认缴出资额（万元）

出资方式

持股比例

货币

%

货币

%

货币

%

货币

%

成都讯息科技成果转化投资有限公司

货币

%

合计

100.0000%

出资时间

甲方应在本协议签署后且2.1条约定的投资先决条件满足后30个工作日内支付投资款。投资款支付至丙方指定的如下账号：

账户名称：

开户行：