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反洗钱客户风险等级划分及可疑交易处理工作日志
一、开展评级工作外规要求
根据中国人民银行印发的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》第三章内容，对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级；对于已确立过风险等级的客户.....风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍......
二、开展可疑交易监测分析工作的外规要求
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2016【3号】）》（俗称“3号令”）：金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不
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