国际金融业务培训测试.doc

国际金融业务培训测试

1.在办理对公国际业务汇出汇款业务时，收集及审核业务资料的依据是()[单选题]

A.外汇政策

B.反洗钱及制裁合规要求

C.外汇政策和反洗钱及制裁合规要求孰严原则(正确答案)

D.外汇政策和反洗钱及制裁合规要求孰宽原则

2.以下不属于办理国际业务对公汇款业务信息查询内容的是()[单选题]

A.ASONE系统查询到的企业分类名录

B.客户CCS等级

C.LN系统筛查结果

D.业务类型(正确答案)

3.跨境人民币业务报送数据通过哪个系统进行报送？()[单选题]

A.PETS系统

B.ITS系统

C.RCDS系统(正确答案)

D.A