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2023年02月[天津]2023年兴业银行天津分行社会招考全面开启上岸笔试历年高频考点(难、易错点荟萃)附带答案详解
第壹卷
一.法律法规(共20题)
1.就反洗钱有关规定,银行业从业人员最需关注的是()。
A.承担的反洗钱义务
B.客户内幕交易
C.客户隐私
D.及时报告大额和可疑交易
2.采用数据电文形式订立合同,收件人指定特定系统接收数据电文的,()视为到达时间。
A.该数据电文向该特定系统传送的时间
B.该数据电文进入收件人任何系统的时间
C.该数据电文向收件人任何系统发送的时间
D.该数据电文进入收件人特定系统的时间
3.洗钱过程中,()指将犯罪
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