公司董事会议事规则1 - 规章制度.docxVIP

审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数过半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；办理公司与董事之间的有关事宜；保管股东名册和董事会印章；第，并立即修订，报董事会审议通过。第十九条本规则未尽事宜，执机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、其他高公司董事会议事规则

审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数过半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法

实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；办理公司与董事之间的有关事宜；保管股东名册和董事会印章；第

，并立即修订，报董事会审议通过。第十九条本规则未尽事宜，执

机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、其他高

第一章总则

第一条为了进一步规公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家有关法律法规以及《公司章程》制订本规则。

第二条董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第二章董事会的职权

第三条董事会对股东会负责，行使下列职权：

1、召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2、执行股东会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、其他高级管理人员及其报酬事项；

10、制定公司的基本管理制度；

11、公司章程规定的其他职权。

第四条董事长还行使下列职权：

1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；

2、与公司各股东、董事及总经理等高级管理人员就公司生产经营过程中的有关问题及时进行协商及沟通；

3、必要时，参加总经理办公会议；

4、向公司董事会下设委员会等工作机构了解有关情况并提出有关课题；

5、审定年度经济责任制、公司内部改革方案、管理机构设置方案；

公司经营方针和投资计划；公司董事会的报告；公司的年度财务预算方案、决算方案；公司的利润分配方案和弥补、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。第五章会议的进行第十条会议主持人应当提请出席董事会会议的公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；1股权激励计划；1

公司经营方针和投资计划；公司董事会的报告；公司的年度财务预算方案、决算方案；公司的利润分配方案和弥补

、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。第五章会议的进行第十条会议主持人应当提请出席董事会会议的

公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；1股权激励计划；1法律、行政

7、在发生不可抗力的情况下，在维护公司利益的基础上，可依法对公司事务做出特别处理，并在时候向公司董事会和股东大会报告；

8、公司章程授予的其他职权。

第五条董事会秘书作为公司的高级管理人员，负责公司董事会日常事务性工作，对董事会负责。其职责与权限为：

1、依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件；

2、筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录；

3、协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；

4、办理公司与董事之间的有关事宜；

5、保管股东名册和董事会印章；

第三章董事会的议事范围

第六条凡下列事项，须经董事会讨论并提请公司股东大会讨论通过、做出决议后方可实施：

1、公司经营方针和投资计划；

2、公司董事会的报告；

3、公司的年度财务预算方案、决算方案；

4、公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5、公司增加或者减少注册资本；

6、发行公司债券；

7、公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；

8、修改本章程；

9、公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的30%以后提供的任何担保；

有价证券，签署董事会生效文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；在发生不可抗力的情况下，在维护公司利益的基础上，可依法对公司事务做出特别处理，并在时候向公司董事会和股东大会报告；公司章程授予的其他职权会议。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解