公司董事会议事规则 - 规章制度.docx

的重大问题做出决定的权限。第三十九条董事长基于委托关系，享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同、借贷、为其他公司提供担保等事项由董事会批准。（五）提取资产减值准备和损失处理。核销和计提资产减值准书一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。第十九条董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的

的重大问题做出决定的权限。第三十九条董事长基于委托关系，享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同

、借贷、为其他公司提供担保等事项由董事会批准。（五）提取资产减值准备和损失处理。核销和计提资产减值准

书一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。第十九条董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的

（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）经理提议时。第十

第一章总则

第一条为了规范阜新中科氟化工科技有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《阜新中科氟化工科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由1名董事组成。

第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、常务副总经理由公司董事长担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司的法定代表人。

第二章董事会的职权与义务

第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列

职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会决议；

（三）决定公司经营计划和投资方案；

（四）制定公司年度财务预算、决算方案；

（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；

管理机构的设置；（九）聘任或解聘公司总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等法行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司经营计定以及股东大会授予的其他职权。第六条董事会承担以下义务：（一）向股东大会报告公司生产经营情况；（二），该董事可以免除负责。第四章董事第二十一条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。第二十二条具有《公（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；

管理机构的设置；（九）聘任或解聘公司总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等

法行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司经营计

定以及股东大会授予的其他职权。第六条董事会承担以下义务：（一）向股东大会报告公司生产经营情况；（二）

，该董事可以免除负责。第四章董事第二十一条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。第二十二条具有《公

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司管理机构的设置；

（九）聘任或解聘公司总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；

（十三）制定《公司章程》的修改方案；

（十四）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、法规或者《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。

第六条董事会承担以下义务：

（一）向股东大会报告公司生产经营情况；

（二）承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。

第七条审批权限的划分：

（一）投资权限。500万元人民币以内的投资由公司董事长决定。超过500万元且不超过最近经审计净资产总额

东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。第三十七条董事长不能履行职权时，董事长应当指定总经理代行其职相对数字占百分之五十以上的经股东大会批准。（三）关联交易。1.公司与关联法人签署的一次性协议或连续1四）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长连选连任。但不得超过其为董事的任期。第三十六条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事

东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。第三十七条董事长不能履行职权时，董事长应当指定总经理代行其职

相对数字占百分之五十以上的经股东大会批准。（三）关联交易。1.公司与关联法人签署的一次性协议或连续1

四）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长

连选连任。但不得超过其为董事的任期。第三十六条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事