600117_西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600117证券简称：西宁特钢公告编号：临2023-137

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年1月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月11日15点00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月11日

至2024年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

1关于预计2024年度日常关联交易情况的议案√

2关于调整独立董事薪酬的议案√

3关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案√

4.00关于修订公司部分治理制度的议案√

4.01《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》√

4.02《西宁特殊钢股份有限公司董事会议事规则》√

4.03《西宁特殊钢股份有限公司监事会议事规则》√

4.04《西宁特殊钢股份有限公司关联交易管理制度》√

4.05《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理制度》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2024年第一次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作

日登载于上海证券交易所网站（网址：）以及公司网

站（网址：）

2、特别决议议案：第三项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第一项议案

应回避表决的关联股东名称：天津建龙钢铁实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、