600117_西宁特殊钢股份有限公司十届一次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：600117证券简称：*ST西钢编号：临2023-129

西宁特殊钢股份有限公司

十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会十届一次会议通知于2023年12月

25日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议豁免期限于2023年12

月26日在公司401会议室现场召开。公司董事会现有成员9名，出席

会议的董事8名，委托表决1名。公司监事列席了本次会议，会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

会议同意，根据《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司股东

结构、治理结构发生重大变化及公司换届选举等实际情况，豁免十届一

次董事会提前十日通知的义务。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会及选举十届董

事会下设专业委员会成员的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

()以及《证券时报》《上海证券报》的《关于

董事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监事会主席、

董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临

2023-131）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于选举十届董事会董事长暨变更法定代表人

的议案》

会议同意，根据《公司章程》相关规定及公司董事会提名与薪酬考

核委员会提名，选举汪世峰先生为公司十届董事会董事长任期与本届董

事会一致。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，汪世峰先生

担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。董事会授权公司相关部门

人员办理后续工商等变更登记事项。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

()以及《证券时报》《上海证券报》的《关于

董事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监事会主席、

董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临

2023-131）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

会议同意，根据《公司章程》相关规定，对公司高级管理人员进行

重新聘任。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

()以及《证券时报》《上海证券报》的《关于

董事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监事会主席、

董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临

2023-131）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议

案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

()以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁

特殊钢股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告》

（公告编号：临2023-132）。

根据上海证券交易所股票上市规则，公司董事无需回避表决。公司

三名独立董事表决全部同意该项日常关联交易。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

()以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁

特殊钢股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易情况的公告》（公

告编号：临2023-133）。

根据上海证券交易所股票上市规则，公司董事汪世峰先生、丁广伟

先生、王非先生回避表决。公司三名独立董事表决全部同意该项日常关

联交易。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

()以及《证券时报》《上海证