600117_西宁特殊钢股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告.pdfVIP

证券代码：600117证券简称：*ST西钢公告编号：临2023-132

西宁特殊钢股份有限公司

关于增加2023年度关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

重要内容提示

此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履

行审批程序。

此日常关联交易事项在公司董事会审议权限内，公司独立董事全

部同意此日常关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，

公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

（一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

1.本公司十届一次董事会会议已审议通过《关于增加2023年度关联

交易预计金额的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司

董事不存在回避表决的情形。公司六名董事及三名独立董事表决同意该

项日常关联交易。

2.公司提交的《关于增加2023年度关联交易预计金额的议案》已获

得公司三名独立董事认可并在审议过程中同意公司开展此次增加日常关

联交易预计金额事项，认为此次增加日常关联交易预计金额事项是日常

业务开展需要，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公

平、公正的定价原则；同时，增加日常关联交易预计金额的决策程序符

合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

表决程序符合相关的规范性文件要求，交易事项不存在损害公司及非关

联股东利益的情形，对本公司及全体股东是公平的。

3.审计委员会意见：经核查，增加发生的关联交易预计金额均是因

公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。

公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，

未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本

期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次公司增加

日常关联交易预计金额需由公司董事会审议。在公司董事会审议权限内，

无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年日常关联交易实际执行情况

2023年度公司已决策与青海西钢自动化信息技术有限公司接受关联

人提供的劳务为1,200万元，2023年1-11月实际发生704.02万元。

2023年度已经决2023年1-11月实际

关联交易类别关联人

策金额(万元)发生金额(万元)

接受关联人提供的青海西钢自动化信

1,200704.02

劳务息技术有限公司

合计--1,200704.02

（三）2023年增加日常关联交易预计金额和类别

因业务经营需要，公司接受青海西钢自动化信息技术有限公司提供

的劳务，自信公司与本公司受同一实际控制人控制，本公司与自信公司

构成关联关系。

2023年度已2023年度需2023年度决

交易方关联交易类别关联人经决策金额要继续增加策后共计金

(万元)金额（万元）额(万元)

西宁特殊青海西钢自

接受关联人提

钢股份有动化信息技1,2005001,700

供的劳务

限公司