600117_西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告.pdfVIP

证券代码：600117证券简称：*ST西钢编号：临2023-131

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监

事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律

责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证

券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公

司章程》等相关规定，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”

或“公司”）于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，

选举产生了公司第十届董事会5名非独立董事、3名独立董事和第十届监

事会2名监事，与职工代表大会暨职工代表团组长会议民主选举的职工

董事和职工监事共同组成公司第十届董事会、监事会。公司豁免期限分别

召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议审议通过相关

议案，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主

席，聘任了高级管理人员、董事会秘书。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，采用

累积投票制选举汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪

峰先生五人为第十届董事会非独立董事；选举司永涛先生、何鸣先生、范

增裕先生为公司第十届董事会独立董事。上述人员与职工董事吴海峰先

生共同组成公司第十届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会

审议通过之日起三年。

第十届董事会成员简历详见公司2023年12月8日披露的《西宁特

殊钢股份有限公司关于选举职工董事和职工监事的公告》（公告编号：

2023-118）和《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选

举的公告》（公告编号：2023-121）。

（二）董事长、董事会专门委员会调整和选举情况

公司于2023年12月26日召开第十届董事会第一次会议，审议通过

了《关于选举十届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》和《关于调整

董事会下设专业委员会及选举十届董事会下设专业委员会成员的议案》，

全体董事一致同意选举汪世峰先生担任公司第十届董事会董事长，任期

自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公

司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，汪世峰先生担任公司董事长

后同时担任公司法定代表人。

同时调整原董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，并选

举产生第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会主

任委员和委员，各专门委员会具体组成如下：

1.董事会战略委员会

主任委员：汪世峰

委员：司永涛王非徐宝宁周雪峰

2.董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员：司永涛

委员：丁广伟范增裕

3.董事会审计委员会

主任委员：何鸣

委员：范增裕王非

其中，审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上，

并由独立董事担任主任委员及召集人，且审计委员会的何鸣、范增裕为会

计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，采用

累积投票制选举杜明先生、徐富祥先生为公司第十届监事会非职工代表

监事。上述人员与职工监事武永孝先生共同组成公司第十届监事会，任期

自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第十届监事会成员简历详见公司2023年12月8日披露的《西宁特

殊钢股份有限公司关于选举职工董事和职工监事的公告》（公告编号：

2023-118）和《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选

举的公告》（公告编号：2023-121）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年12月26日