600008_首创环保2023年第三次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600008证券简称：首创环保公告编号：2023-062

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月26日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2

号楼2212会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3,456,525,861

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.0878

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会

召集，鉴于公司董事长刘永政、副董事长曹国宪因工作原因未能出席本次会议，

由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事11人，出席5人，董事李伏京、聂森、于学奎、秦怡、张

萌出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

2、公司监事3人，出席1人，监事钟北辰出席会议，其余监事因公未

能出席本次会议；

3、董事会秘书（代行）出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股3,443,633,28199.627012,892,5800.373000.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否当

议案名称得票数

序号表决权的比例（%）选

关于选举秦怡女

2.01士为第八届董事3,451,055,58499.8417是

会董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例