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新疆大全新能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

证券代码：688303证券简称：大全能源

新疆大全新能源股份有限公司

2023年第五次临时股东大会

会议资料

2023年12月

新疆大全新能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

目录

2023年第五次临时股东大会会议须知1

2023年第五次临时股东大会会议议程3

2023年第五次临时股东大会会议议案5

议案一5

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案5

议案二6

关于修订公司部分治理制度的议案6

新疆大全新能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

新疆大全新能源股份有限公司

2023年第五次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理

委员会《上市公司股东大会规则》和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）《新疆大全新能源股份有限公司股东大会议事规则》等

有关规定，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须

知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东

或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行

必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办

理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复

印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登

记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证

后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其

所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东

代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许

可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能

确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股

东大会的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指

定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上

签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨