603903_中持水务股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码:603903证券简称:中持股份公告编号:2023-059

中持水务股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于

2023年12月20日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议

召开前提交全体董事。会议于2023年12月25日上午9:30以通讯方式召开。会

议应到董事9名，出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事

和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议

案》

同意公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定

对象发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

同意公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票的方案，具体如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）发行方式和发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作

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出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会

规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构

投资者、合格境外机构投资者（QFII），以及符合中国证监会规定的其他法人、

自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境

外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视

为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本

次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本

次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行

的股票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前

20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价定价基准日前20个交易日股票交

易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若国家法律、法规或其他规范

性文件对以简易程序向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，

公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增

股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股

或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权，由公司董事会按照相关规定

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根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，