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证券代码:603856证券简称:东宏股份公告编号:2023-092
山东东宏管业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月25日
(二)股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)16
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)173,149,508
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股172,971,10899.8970178,4000.103000.0000
2、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股172,971,10899.8970178,4000.103000.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
3.01候选人:寻金龙先172,939,20899.8785是
生
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议
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