603112_北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书.pdfVIP

北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8、9、11层

8/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China

电话/Tel.:010传真/Fax:010网址/Website:

北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南

北京市康达律师事务所

关于山西华翔集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2023】第0725号

致：山西华翔集团股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山西华翔集团股份有限公司（以

下简称“公司”）的委托，就公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次会

议”）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司2023

年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以

下简称“《股东大会规则》”）和《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、

召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，

不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意

见。

法律意见书

2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经

发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进

行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发

表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承

担相应法律责任。

3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的

文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本

或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合

法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合

资格。

4．本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以

公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司于2023年12月7日召开的第二届董事会第三十次会议决议同意

召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《山西华翔集团股份有限公司关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-090），公司董事会于本次会议召开

15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席对象、召开

方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2