603107_603107_上海汽配_2023年第三次临时股东大会会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603107证券简称：上海汽配公告编号：2023-

上海汽车空调配件股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）232,361,326.00

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.8815

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长张朝晖先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票

相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，在任董事全部出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，在任监事全部出席；

3、董事会秘书高明出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额

以协定存款方式存放的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股232,309,32699.977652,0000.022400

2、议案名称：关于变更公司注册资本、股份数额、公司类型等、修订公司章

程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股232,309,32699.977652,0000.022400

3、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股232,309,32699.977652,0000.022400

4、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股232,309,32699.977652,000